Autor: jk, Odaily Planet Daily
Editor: Hao Fangzhou
Desde 2018, as autoridades policiais dos EUA e do Reino Unido apreenderam mais de 40 mil milhões de dólares em ativos de criptomoedas em mais de dez casos importantes. No entanto, na maioria dos casos, as vítimas ainda não receberam um centavo. Os bens digitais que deveriam ser devolvidos às vítimas têm silenciosamente entrado nos cofres do governo, fundos de reserva estratégica e orçamentos operacionais das autoridades.
Este artigo resume vários casos típicos, revelando essa segunda pilhagem invisível.
Será que alguém se pergunta para onde vai o dinheiro após a apreensão?
Na justiça criminal tradicional, a apreensão de bens ilícitos visa privar os criminosos de seus lucros ilegais e, quando possível, compensar as vítimas. No entanto, quando o alvo da ação passa a ser criptomoedas, essa lógica não se aplica.
As regulamentações atuais nos EUA (que limitam a compensação máxima às vítimas ao “valor de mercado na data da perda”) estabelecem que: se uma vítima perdeu 10 BTC quando o preço do bitcoin era 5.000 dólares, mesmo que o governo detenha essa mesma quantidade de moeda original avaliada em milhões, a vítima só pode reivindicar 50 mil dólares. O aumento de valor devido à valorização fica legalmente com o governo.
As leis do Reino Unido também são “autoritárias”. Segundo o “Plano de Incentivo à Confisco de Ativos” (ARIS), 50% dos ativos apreendidos vão para a polícia e o Ministério Público envolvidos na operação, enquanto os outros 50% são entregues ao Ministério do Interior. Os fundos destinados às vítimas, por sua vez, são muito menores, além de o processo de solicitação ser complicado e com altos requisitos.
Em março de 2025, o presidente dos EUA, Donald Trump, assinou uma ordem executiva criando a “Reserva Estratégica de Bitcoin”, que exige que o Tesouro mantenha, em vez de vender, os bitcoins apreendidos. Isso reforça ainda mais o incentivo do governo a reter os ativos, bloqueando, a nível institucional, a possibilidade de as vítimas receberem compensação.
Casos emblemáticos: para onde vai o dinheiro das vítimas
Reino Unido: Caso de Zhi Min, maior apreensão de criptomoedas do mundo
Este é o maior caso de apreensão de criptomoedas já registrado globalmente. Em outubro de 2018, a Unidade de Crimes Econômicos da Polícia de Londres realizou buscas em várias propriedades, confiscando cerca de 61.000 bitcoins. Na época, valiam aproximadamente 305 milhões de libras esterlinas, e ao final do julgamento, já valiam cerca de 5,5 bilhões de libras (cerca de 7,2 bilhões de dólares).
O réu Jian Wen (com dupla nacionalidade China e Reino Unido, 42 anos) era intermediário na lavagem de dinheiro dessas bitcoins, condenado em março de 2024 a 6 anos e 8 meses de prisão; o mandante, Qian Zhiming (cidadã chinesa, 47 anos), fundadora da empresa “Blue Sky Grey”, que entre 2014 e 2017 enganou mais de 128 mil idosos chineses com promessas de altos retornos, com um esquema que movimentou mais de 5,6 bilhões de dólares. Ela foi presa em abril de 2024, confessou em setembro de 2025, e foi condenada a 11 anos e 8 meses de prisão em novembro do mesmo ano.
Evento anual realizado pela Blue Sky Grey
E as vítimas? 128 mil vítimas, todas cidadãs chinesas, muitas delas aposentadas, que investiram suas economias na esperança de enriquecer rapidamente. Mesmo na fase de liquidação e compensação, essa esperança permanecia. Contudo, atualmente, o governo britânico e o chinês alegam que têm soberania sobre esses bitcoins, e o processo de recuperação de ativos ainda está em andamento. Mas especialistas jurídicos admitem que, devido à disputa de soberania entre os dois países, é pouco provável que as vítimas recebam alguma compensação. A China já iniciou a coleta de informações das vítimas, mas não se sabe quantas poderão ser ressarcidas, se o valor será equivalente ao de então ou incluirá a valorização do bitcoin, ou se todo o dinheiro ficará sob controle das autoridades britânicas.
Fluxo de fundos: Ministério das Finanças do Reino Unido (previsto). Valor efetivamente recebido pelas vítimas: zero, mas o caso ainda não terminou.
EUA: Caso Silk Road, 3 bilhões de dólares em “dinheiro sem dono”
Silk Road foi a plataforma de comércio de drogas na dark web mais infame da história. Fundada por Ross Ulbricht, foi presa em 2013, e os bitcoins acumulados na plataforma foram sendo apreendidos ao longo do tempo.
Em novembro de 2021, o IRS-CI confiscou, em uma residência na Geórgia, 51.680 bitcoins escondidos em um cofre de piso, avaliados em mais de 3,36 bilhões de dólares. Zhong (32 anos, residente na Geórgia), que em 2012 explorou vulnerabilidades do sistema para roubar esses bitcoins, ficou quase dez anos escondido, sendo condenado em abril de 2023 a um ano e um dia de prisão.
Como a Silk Road era uma plataforma ilegal, não há “vítimas legítimas”, e os ativos apreendidos foram diretamente incorporados ao patrimônio do governo. Em dezembro de 2024, um juiz federal rejeitou uma reivindicação de uma empresa de investimentos, facilitando a gestão dos ativos pelo governo. Segundo a ordem executiva de reserva estratégica de bitcoin de 2025, esses ativos podem permanecer permanentemente sob controle do Federal Reserve.
Fluxo de fundos: Reserva Estratégica de Bitcoin do governo dos EUA. Valor recebido pelas vítimas: zero.
Caso Prince Group / Huione / Chen Zhi, 15 bilhões de dólares em jogo
Em 14 de outubro de 2025, o Departamento de Justiça dos EUA, na sua divisão do leste de Nova York, processou publicamente o fundador e presidente do Prince Group, Chen Zhi (também conhecido como Vincent, 37 anos, cidadão cambojano), por conspiração em fraude por telefone e lavagem de dinheiro, acusando-o de liderar uma operação de “piramide” de trabalho forçado, que teria roubado bilhões de dólares de vítimas ao redor do mundo.
Simultaneamente, o DOJ entrou com uma ação de apreensão civil, visando cerca de 127.271 bitcoins (aproximadamente 15 bilhões de dólares), atualmente sob custódia do governo americano, sendo a maior apreensão de ativos na história dos EUA. Segundo análise da TRM Labs, esses bitcoins estavam em estado de dormência desde dezembro de 2020, até que, entre junho e julho de 2024, voltaram a mostrar sinais de atividade, coincidindo com a apreensão.
No âmbito de sanções, o Departamento do Tesouro dos EUA, OFAC, em coordenação com o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido e o FCDO, sancionou 146 entidades relacionadas ao Prince Group; a FinCEN, com base na Lei Patriota, cortou oficialmente o Prince Group do sistema financeiro dos EUA. A FinCEN identificou que o grupo é um centro de lavagem de dinheiro para hackers norte-coreanos e organizações criminosas do Sudeste Asiático, tendo lavado mais de 4 bilhões de dólares ilegais entre agosto de 2021 e janeiro de 2025.
As atividades de lavagem do Prince Group envolveram: 37 milhões de dólares provenientes de hackers norte-coreanos, 36 milhões de dólares de fraudes de investimentos em criptomoedas, e outros 300 milhões de dólares de diversos golpes online. Segundo o relatório do FBI de 2024, somente naquele ano, perdas com fraudes de criptomoedas nos EUA atingiram 5,8 bilhões de dólares. Em um caso confirmado, uma rede de lavagem em Brooklyn, entre maio de 2021 e agosto de 2022, transferiu cerca de 18 milhões de dólares de mais de 250 vítimas americanas para contas do Prince Group. Após a revelação, Coreia do Sul e Singapura também sancionaram o grupo, com a Coreia chamando a ação de “a maior sanção individual já realizada”. A disputa ainda está pendente. Ainda não há um cronograma para compensação às vítimas.
Fluxo de fundos: processos civis de apreensão pendentes; valor efetivamente recebido pelas vítimas: zero até fevereiro de 2026.
Hacker Lazarus da Coreia do Norte, recuperação de apenas uma pequena parte
Desde 2014, o grupo Lazarus (também conhecido como APT38) acumulou mais de 5 bilhões de dólares em criptomoedas roubadas, sendo atualmente o grupo de crimes cibernéticos mais ativo do mundo. Entre os principais casos: roubo de 620 milhões de dólares na Ronin Network (Axie Infinity) em 2022; 100 milhões na ponte cross-chain Harmony Horizon em 2022; e 1,5 bilhão na exchange Bybit em fevereiro de 2025, o maior roubo de uma exchange de criptomoedas na história.
As autoridades americanas já moveram ações civis de apreensão de vários ativos, tendo confiscado aproximadamente 50 milhões de dólares desde 2020, menos de 1% do total roubado. Em junho de 2025, o DOJ recuperou 7,74 milhões de dólares em criptomoedas de um caso de trabalhadores de TI norte-coreanos que se passavam por freelancers americanos.
A maior parte dos ativos roubados desaparece após serem lavados por mixers na blockchain. Os poucos ativos recuperados são transferidos para contas do governo, sem planos públicos de compensação. Das perdas de 15 bilhões de dólares na Bybit, as vítimas tiveram seus fundos majoritariamente cobertos pela própria exchange, não por ações de apreensão.
Fluxo de fundos: contas de apreensão do governo dos EUA. Valor recebido pelas vítimas: quase zero.
Caso de ransomware LockBit, 500 milhões de dólares em resgates sem devolução
Em fevereiro de 2024, a operação “Cronos” liderada pelo NCA (National Crime Agency do Reino Unido), em parceria com autoridades dos EUA, Europa e Austrália, destruiu a infraestrutura global do LockBit, confiscando 34 servidores e congelando mais de 200 contas de criptomoedas. Em maio de 2024, o DOJ acusou o cidadão russo Dmitry Khoroshev de cobrar cerca de 100 milhões de dólares em bitcoins como principal desenvolvedor do LockBit. Desde 2020, o grupo extorquiu mais de 120 países e mais de 2.500 vítimas, com resgates totais superiores a 500 milhões de dólares. Mais de 1.800 vítimas nos EUA.
A operação distribuiu cerca de 7.000 chaves de descriptografia, ajudando algumas vítimas a evitar perdas adicionais. Contudo, os fundos pagos anteriormente por hospitais, escolas e órgãos públicos não foram recuperados, e não há fundo de compensação específico. Khoroshev permanece foragido na Rússia, e o OFAC aplicou sanções contra ele.
Fluxo de fundos: contas congeladas pertencentes ao grupo, sem distribuição. Valor recebido pelas vítimas: apenas chaves de descriptografia (sem dinheiro).
Caso BTC-e / Alexander Vinnik, dificuldades na recuperação
Vinnik, cidadão russo, foi preso na Grécia em julho de 2017, por operar a exchange BTC-e, que movimentou mais de 9 bilhões de dólares em bitcoins, sendo uma das maiores plataformas de lavagem de dinheiro da época. A FinCEN aplicou uma multa de 110 milhões de dólares. Após cumprir 5 anos na França, Vinnik foi extraditado para os EUA, onde se declarou culpado em maio de 2024, mas, antes da sentença, em fevereiro de 2025, foi libertado em troca de um preso americano na Rússia, encerrando o processo criminal.
Em junho de 2025, o DOJ entrou com ação civil de apreensão de bitcoins remanescentes, com prazo de 60 dias para reclamações (até 2 de setembro de 2025). Os usuários e vítimas podem reivindicar, mas o processo é longo e exige documentação detalhada. Devido à complexidade dos ativos e ao grande número de reclamantes, o resultado final é altamente incerto.
Fluxo de fundos: pendente. Valor recebido pelas vítimas: em processo de reivindicação.
Caso de hackers do Twitter, pequenas vítimas nunca receberam compensação
Em 15 de julho de 2020, o jovem da Flórida Graham Ivan Clark, de 17 anos, invadiu as ferramentas internas do Twitter por engenharia social, sequestrando contas verificadas de Obama, Biden, Elon Musk, Gates, entre outros, e publicou tweets de fraude de “dobro de bitcoin”, arrecadando cerca de 117 mil dólares em poucas horas. Clark foi condenado a 3 anos de prisão em março de 2021. As autoridades recuperaram mais de 3 milhões de dólares em bitcoins de Clark (incluindo fraudes anteriores com troca de SIM cards).
As vítimas comuns, que enviaram bitcoins por engano, nunca receberam qualquer compensação. Os bitcoins apreendidos foram incorporados ao patrimônio do governo, sem fundo de reparação ou canal de reclamação específico para vítimas do golpe.
Fluxo de fundos: contas do governo dos EUA. Valor recebido pelas vítimas: zero.
Por que as vítimas continuam sendo enganadas?
Esses casos não são coincidência, mas resultado de dois sistemas operando em paralelo.
Nos EUA, a lei estabelece claramente que as vítimas só podem reivindicar o “valor de mercado na data da perda”, não o valor de apreensão. Assim, se uma vítima perdeu 1 BTC quando o preço era 8.000 dólares, mesmo que o governo detenha essa mesma moeda avaliada em 100 mil dólares hoje, ela só pode reivindicar 8 mil dólares, e os 92 mil dólares de diferença ficam com o governo.
No Reino Unido, o ARIS divide os ativos apreendidos em três partes: metade vai para a polícia e o Ministério Público, enquanto a vítima recebe uma quantia muito menor. Entre 2024 e 2025, as autoridades britânicas arrecadaram cerca de 160 milhões de libras com ARIS, enquanto as vítimas receberam aproximadamente 47 milhões de libras, numa proporção de cerca de 3,4:1.
Nos EUA, a criação da Reserva Estratégica de Bitcoin reforça esse padrão, consolidando o governo como o maior detentor de bitcoins do mundo. Essa lógica de reserva conflita com o interesse das vítimas em receber compensação.
Além disso, há obstáculos processuais: as vítimas precisam solicitar indenização em até 30 dias após o aviso, apresentando detalhes como endereços de carteira, IDs de transação e informações KYC. Em casos transnacionais, vítimas dispersas em vários países muitas vezes desconhecem os procedimentos americanos, perdendo a oportunidade de reivindicar.
No caso de Qian Zhiming, 128 mil idosos chineses viram suas economias investidas se transformarem em uma disputa legal entre a polícia de Londres e o governo britânico; no caso Silk Road, bilhões de dólares em bitcoins foram considerados “sem vítimas legítimas” e ficaram na reserva estratégica dos EUA; no caso Huione, milhares de vítimas de golpes de “piramide” continuam sem previsão de compensação, apesar de confirmadas.
Se a prisão dos criminosos é uma questão de justiça, quem paga por esses “segundos roubos legítimos”?
