وزارة العدل الأمريكية تتخذ سلسلة من الإجراءات التنسيقية ضد منظمات الجريمة في جنوب شرق آسيا، وتجميد أكثر من 7 مليارات دولار من العملات المشفرة

تقرير من 金色财经، في 24 أبريل، وفقًا لإعلان رسمي من وزارة العدل الأمريكية، أعلنت مجموعة مكافحة الاحتيال في وزارة العدل الأمريكية اليوم عن سلسلة من الإجراءات التنسيقية ضد منظمة إجرامية في جنوب شرق آسيا: توجيه تهم لاثنين من المديرين الصينيين في مركز الاحتيال “شوندا” في ميانمار، هوانغ شينشان وجانغ وينجي، بتهمة إجبار العمال المُستعبدين على المشاركة في عمليات احتيال استثمار العملات المشفرة، وقد تم القبض عليهما في تايلاند؛ مصادرة قناة تيليجرام تحتوي على أكثر من 6000 متابع، والتي كانت تُستخدم لخداع الأشخاص للذهاب إلى مركز احتيال في كمبوديا للعمل القسري؛ بالإضافة إلى مصادرة 503 نطاقات احتيالية تم التظاهر بأنها منصات استثمار قانونية.
على مستوى الأموال، قامت المجموعة بتجميد أكثر من 7.01 مليار دولار من العملات المشفرة المشتبه في ارتباطها بغسل الأموال والاحتيال، وأبلغت 8935 ضحية عبر عملية “Operation Level Up”، مع تقدير استرداد خسائر محتملة تبلغ حوالي 5.63 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تقديم مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لجمع معلومات عن مركز الاحتيال “تاي تشانغ” في ميانمار؛ وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على أفراد وكيانات ذات صلة بكمبوديا.
وفقًا لبيانات FBI، ارتفعت خسائر الاحتيال في استثمار العملات المشفرة في الولايات المتحدة إلى 7.2 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 24% عن عام 2024.