الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أعضاء مجلس الشيوخ الكمبودي، وتستمر تصعيد جهود مكافحة الاحتيال في العملات المشفرة

التمويل الذهبي يُبلغ، في 24 أبريل، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) أعلن عن فرض عقوبات على السيناتور الكمبودي Kok An، متهمًا إياه بالسيطرة على “مناطق الاحتيال” المنتشرة في جميع أنحاء البلاد، والتي تستخدم عمليات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة لسرقة أموال الضحايا الأمريكيين.
وفقًا لبيان أصدره OFAC يوم الخميس، بالإضافة إلى Kok An، تم إدراج 28 شخصًا وكيانًا آخرين في قائمة العقوبات، ويُعتقد أن لهم صلة بشبكة الاحتيال الخاصة به. وُجهت إليهم تهمة استغلال “الاستثمار عالي العائد” كطعم، لإقناع الضحايا بإرسال أصول مشفرة. تلت هذه الإجراءات مداهمات من قبل الشرطة الكمبودية لمركزين للاحتيال في مدينة بويبيت (Poipet) الحدودية.
سبق أن وُجهت إلى Kok An تهم بتشغيل مواقع احتيال في المنطقة. وأوضح OFAC أن المحتالين عادةً ما يبنون علاقات “صداقة” أو “عاطفية” لكسب ثقة الضحايا، ثم يوجهونهم للمشاركة في ما يُسمى بمنصات الاستثمار في العملات المشفرة، مما يؤدي إلى سرقة الأموال، حيث بلغ إجمالي المبالغ المتورطة في القضية عدة ملايين من الدولارات.