Раньше я был немного одержим идеей, что «достаточно просто смотреть на цепочку», и когда видел такие транзакции, которые выглядят как совпадения, начинал придумывать сценарии. Потом заставлял себя разбирать пути: начиная с источника средств, прослеживая цепочку, проверяя, не используют ли один и тот же адрес в разных пулах, есть ли фиксированные промежуточные станции, и в конечном итоге попадает ли всё на биржу или холодный кошелек. Говоря проще, многие «совпадения» — это запуск скриптов или просто попытки скрыть следы адресов.

В последнее время все аппаратные кошельки распроданы, фишинговых ссылок везде полно, и я стал еще более осторожен: сколько бы я ни смотрел на цепочку, если потеряю приватный ключ, всё равно ничего не поможет… Мой текущий подход довольно прост: адреса и ссылки я проверяю вручную дважды, при обнаружении подозрительных переводов сначала считаю их «объяснимым сценарием», не спешу использовать кредитное плечо. Устанавливаю будильник, чтобы вовремя сократить позицию, чтобы не поддаваться эмоциям.