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《Advogado: Quando as transações de criptomoedas OTC configuram crime de operação ilegal?》（Autor: Liu Zhengyao）
Os modelos comuns de OTC incluem plataformas C2C, formadores de mercado, intermediários de correspondência e transferências diretas de carteiras, existindo há muito tempo na China devido à falta de canais legais de entrada e saída de fundos.
Na prática judicial, trocas frequentes de grandes quantidades de USDT, operações com fins de câmbio, operações em escala e envolvimento de fundos desconhecidos são facilmente consideradas como operação ilegal ou envolvimento em crimes de lavagem de dinheiro.
Embora haja controvérsia na área jurídica sobre a criminalização automática do OTC, no atual ambiente regulatório, as ações relacionadas enfrentam riscos criminais elevados.
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