Gần đây xem những “chuyển khoản trùng hợp” trên chuỗi, nói trắng ra nhiều không phải là trùng hợp, là do đường đi chưa được phân tách: A đến B trung gian quấn quanh một bộ hợp nhất/ cầu nối chuỗi chéo/ bể thanh khoản, rồi bị robot gói gọn một cách thuận tiện, bạn chỉ chú ý đến bước cuối cùng sẽ dễ nhầm thành “giao dịch giữa người quen”. Hiện tại tôi sẽ phân loại mỗi bước theo “động cơ”: đổi tiền, trả nợ, tập hợp, tách nhỏ, pha trộn… rồi xem khoảng cách thời gian và thói quen phí giao dịch, cơ bản có thể giải thích gần như tất cả.

Những ngày này cộng đồng lại tranh luận về tiền ẩn danh, pha trộn và giới hạn tuân thủ, cảm xúc khá chia rẽ. Tôi dù sao cũng quan tâm hơn là: đừng coi “dùng một công cụ nào đó” là đồng nghĩa với “có vấn đề”, nhưng cũng đừng giả vờ không thấy rủi ro, đặc biệt là những thứ thế chồng chất như thế này, dấu vết trên chuỗi càng phức tạp thì càng dễ vấp ngã.

Điều tôi sợ nhất không phải lỗ, mà là xem một đống luồng chảy có vẻ ngẫu nhiên như thần học, rồi dùng thần học để đặt cược… cứ thế đã.