Сохраб Шарма засуджений до восьми років за $25 мільйонний шахрайство з криптовалютами Centra Tech

Сохраб Шарма, відомий під псевдонімом «Сем Шарма», отримав восьмирічний федеральний тюремний термін за організацію масштабної схеми з криптовалютами через Centra Tech. Міамська компанія ошукала інвесторів на 25 мільйонів доларів через незаконний первинний продаж монет (ICO), повідомила офіційна заява прокурора Південного округу Нью-Йорка. Шарма також зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 20 000 доларів і конфіскувати близько 36 мільйонів доларів незаконних доходів.

Обман Centra Tech: як Сохраб Шарма вводив інвесторів в оману

Centra Tech неправдиво позиціонувала себе як легітимну платформу для фінансових послуг у сфері криптовалют, обіцяючи інвесторам доступ до крипто-продуктів, включаючи брендовану дебетову карту. Насправді, Сохраб Шарма та його співучасники використовували обманну маркетингову тактику та суттєві неправдиві заяви для залучення інвестицій через шахрайські збори коштів у рамках ICO. Компанія випускала цифрові токени довірливим інвесторам, які вірили у легітимність цих обіцянок.

У липні 2017 року Шарма разом із співзасновниками Робертом Фаркасом і Реймондом Трапані запустили шахрайський ICO, який у підсумку приніс жертвам 25 мільйонів доларів. Раніше Шарма визнав себе винним у змові з метою шахрайства з цінними паперами, шахрайства з електронними переказами та поштового шахрайства. Ці звинувачення безпосередньо випливали з його навмисного використання неправдивих заяв і пропусків, спрямованих на обман інвесторів і змусити їх купити безцінні цифрові токени.

Співучасники отримують покарання

Примусове застосування до Сохраба Шарми виходить за межі індивідуального покарання. Роберт Фаркас, один із ключових партнерів Шарми у схемі, отримав один рік і один день ув’язнення у грудні. Фаркас також має пройти три роки під наглядом, конфіскувати 347 062 долари вкрадених активів і здати годинник Rolex, куплений на доходи від шахрайства.

Відшкодування державних активів

Силовики США конфіскували криптовалютні активи Centra Tech і ліквідували активи у вигляді ефіру на суму приблизно 33,4 мільйона доларів. Це є значною перемогою у боротьбі з криптовалютним шахрайством і захисті інвесторів від складних схем обману.

Контекст ринку

Поточна торгівля Bitcoin залишається волатильною: на момент цього звіту BTC торгується за 67 270 доларів, знизившись на 1,42% за останні 24 години. Випадок Centra Tech слугує важливим нагадуванням про необхідність регуляторного контролю та ретельної перевірки інвесторів у швидко змінюваній сфері криптовалют.