Estados Unidos se mueve para confiscar $15 millones relacionados con la red petrolera de Irán

(MENAFN- IANS) Washington, 7 de marzo (IANS) Estados Unidos ha presentado demandas de confiscación civil buscando incautar más de 15 millones de dólares supuestamente vinculados a una red ilícita de distribución de petróleo iraní acusada de evadir sanciones estadounidenses y de usar el sistema financiero de EE. UU. para apoyar a entidades vinculadas a la Guardia Revolucionaria de Irán.

El Departamento de Justicia dijo que las demandas fueron presentadas en la Corte de Distrito de Columbia, alegando que más de 15,3 millones de dólares se usaron para financiar una red que vendía y enviaba petróleo iraní en violación de las sanciones de EE. UU.

Según las demandas, los fondos son susceptibles de confiscación porque estaban destinados a facilitar violaciones de las sanciones impuestas bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA). También se alega que el dinero proporciona influencia sobre la Compañía Nacional de Petróleo de Irán, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y la Fuerza Quds del IRGC.

El IRGC y la IRGC-QF están designados por Estados Unidos como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

Las demandas alegan que Mohammad Hossein Shamkhani operaba una red de empresas e individuos que vendían y enviaban petróleo iraní, disfrazando su origen y la participación de entidades iraníes.

Funcionarios estadounidenses dicen que la red utilizaba empresas, operaciones de envío y empresas fachada para ocultar el origen del petróleo iraní y facilitar transacciones internacionales.

Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, que sancionó a Shamkhani en julio de 2025, él es “el hijo de Ali Shamkhani, un asesor político de alto nivel del Líder Supremo de Irán.”

Ali Shamkhani fue anteriormente jefe del Consejo de Defensa Nacional de Irán.

OFAC describió la operación como un vasto sistema de buques, empresas navieras y empresas fachada que movían miles de millones de dólares en ingresos por petróleo.

La red, dijo OFAC, “comprende una flota extensa de buques, empresas de gestión marítima y empresas fachada, algunas de las cuales se hacen pasar por firmas de servicios financieros legítimos, que lavan miles de millones en ganancias de ventas globales de crudo iraní y ruso y otros productos petroleros, generalmente a compradores en China.”

Agregó que la red “emplea medidas significativas para disfrazar sus operaciones y ocultar sus vínculos con la familia Shamkhani, Irán y Rusia.”

La fiscal general Pamela Bondi afirmó que Estados Unidos no tolerará el uso de su sistema financiero para apoyar a entidades sancionadas.

“Bajo el liderazgo del presidente Trump, tenemos CERO tolerancia a actores extranjeros que usan el sistema financiero de EE. UU. para respaldar a los enemigos de nuestra nación,” dijo Bondi.

“Este acusado supuestamente apoyaba al IRGC con millones de dólares en violación de las sanciones de EE. UU. — ahora pagará un alto precio,” añadió.

El fiscal asistente Tysen A. Duva dijo que el caso destaca los esfuerzos por detener a las empresas vinculadas a Irán de explotar el sistema bancario estadounidense.

“Las demandas de confiscación civil de hoy ilustran la misión firme de la División Penal de prevenir que empresas sombrías respaldadas por Irán utilicen el sistema financiero de EE. UU. para apoyar organizaciones terroristas, en violación de las sanciones de EE. UU. contra Irán,” afirmó Duva.

Agregó que Shamkhani y su red supuestamente intentaron “utilizar clandestinamente instituciones financieras estadounidenses para enriquecerse evadiendo sanciones sobre Irán y beneficiando a las redes terroristas de Irán.”

Los funcionarios dijeron que aproximadamente 12,97 millones de dólares de los fondos estaban destinados a Wellbred Capital Pte Ltd y su subsidiaria Wellbred Trading DMCC.

Las demandas alegan que las empresas fueron adquiridas y operadas por Shamkhani y sus asociados para mantener una marca no vinculada públicamente a Irán, mientras servían en secreto a las operaciones de la red.

Otros 2,4 millones de dólares supuestamente estaban destinados a Sea Lead Shipping Pte Ltd y su afiliada Sea Lead Shipping Agency India PV, que, según los investigadores, estaban destinadas a proporcionar servicios de envío para la red.