Криптовалютная компания BlockFills, поддерживаемая Susquehanna, готовится к реструктуризации

Поддерживаемая Susquehanna компания BlockFills готовится к реструктуризации и борется с судебным иском клиентов после признания финансовых потерь и ошибок в учёте, став одной из первых фирм, пострадавших от недавнего спада на рынке криптовалют.

Крипто-платформа для торговли опционами и кредитования из Чикаго обратилась за консультацией по реструктуризации к консалтинговой компании BRG и юристам Katten Muchin Rosenman, сообщили знакомые с ситуацией источники.

В прошлом месяце компания была вынуждена заморозить вывод средств клиентов из-за потерь по займам и неправильных ставок на майнинг криптовалют. После этого BlockFills сообщил потенциальным новым инвесторам, что ранее сталкивался с неточностями в финансовой отчетности.

Проблемы компании вызывают ассоциации с рядом проблем, которые постигли крипто-кредиторов и торговые фирмы во время краха цифровых активов в 2022 году, завершившегося крахом FTX.

В четверг судья федерального суда Манхэттена наложил временный запрет на действия BlockFills после иска одного из её клиентов, Dominion Capital, который утверждает, что компания неправильно распорядилась средствами клиентов.

BlockFills заявила, что «активно ищет различные пути для укрепления положения компании».

«Мы поддерживаем тесный контакт с нашими клиентами, пока реализуем эти меры, и надеемся в ближайшее время представить наш план», — говорится в заявлении компании, добавив, что она «внесла ряд изменений в процессы и процедуры компании». Комментировать текущие судебные разбирательства она отказалась.

Биткойн упал примерно на 40% с рекордных максимумов 2025 года, достигнутых при обещаниях президента Трампа сделать США «крипто-столицей мира».

С тех пор рынок понес огромные убытки, поскольку инвесторы бегут из рискованных активов на фоне растущей геополитической неопределенности.

Трудности BlockFills возникли через три года после серии неудач крипто-кредиторов и торговых компаний во время рыночного краха 2022 года.

За тот год обанкротились несколько кредиторов и бирж — включая Celsius Network, Voyager Digital, BlockFi и FTX — начав долгий период низких цен на криптовалюты, известный как «крипто-зима».

«Такая история повторяется из раза в раз», — сказал Санни Лу, соучредитель VeChain, компании, предоставляющей блокчейн-решения.

Основанная в 2018 году, BlockFills в 2025 году осуществила транзакции на сумму около 60 млрд долларов, из которых 20 млрд — спотовая торговля и примерно 40 млрд — деривативы, и ориентировалась на обслуживание сотен институциональных клиентов.

После заморозки выводов компания назначила Марка Ренци из BRG на должность «главного трансформационного директора». Исполняющий обязанности генерального директора — Джо Перри, который занимает этот пост с прошлого года после ухода предыдущего руководителя.

Теперь руководство надеется завершить реструктуризацию, которая предусматривает привлечение нового капитала и введение новых правил управления и финансового контроля.

Эти меры включают недавно внедренные процессы утверждения расходов и прогнозирования ликвидности.

BlockFills сообщил потенциальным инвесторам, что его финансовые проблемы связаны с убытками в торговле криптовалютами, майнинге и кредитовании — а также с плохим ведением бухгалтерии в прошлом — что привело к дефициту почти в 80 млн долларов по балансовому отчету.

Компания также заявила, что руководство принимало решения на основе недостоверной финансовой информации. В 2024 году она выплатила бонусы сотрудникам на сумму 12 млн долларов при зафиксированной скорректированной прибыли около 900 000 долларов.

BlockFills сообщил, что понесла убытки примерно в 23 млн долларов по кредитам, выданным Babel Finance и Aexa Digital Finance, оба из которых объявили о банкротстве.

Также ей должны деньги из-за банкротств FTX, а сама она должна средства компании Celsius, сообщили инвесторы, с которыми связалась компания.

Крипто-кредитор и акционер компании Nexo предоставил деньги BlockFills в рамках сделки по финансированию крипто-майнинга. В итоге BlockFills не смогла выполнить обязательства по кредиту Nexo.

Nexo заявил, что участвовал в сборе средств BlockFills в 2022 году. Компания «не имеет экспозиции к BlockFills, и любые предыдущие вопросы между ними решены».

Перед закрытием бизнеса по майнингу, BlockFills понесла убытки почти в 30 млн долларов.

Клиенты по-прежнему не имеют доступа к средствам, хранящимся у компании. Ее инвесторы, среди которых торговая фирма Susquehanna и CME Ventures, могут понести убытки по инвестициям в размере 37 млн долларов, привлеченных в 2022 году.

В судебном иске клиентов, поданном на прошлой неделе, Dominion Capital добилась временного запрета, заявляя, что BlockFills смешивала активы клиентов.

Dominion утверждает, что руководители BlockFills и её советник BRG «признались», что компания «смешивала активы клиентов и имела дефицит по балансовому отчету».

На встречах с клиентами после заморозки активов, по словам компании, она признала, что «цифровые активы клиентов не были разделены по клиентам» и «не хранились на отдельных кошельках», а были «смешаны в один баланс».

Юристы Dominion также заявили, что руководители компании признались в использовании этих средств для покрытия расходов и убытков, связанных с майнингом, а также в предоставлении необеспеченных займов.

Временный запрет был выдан, чтобы запретить BlockFills «передавать или переводить любые активы под её контролем с целью препятствовать, задерживать или обманывать кредиторов или мешать исполнению любого судебного решения», в случае выигрыша дела Dominion.