بسبب انتهاك قواعد إدارة الحسابات وغيرها من الأنشطة غير القانونية، تم تغريم بنك بوسايدون بأكثر من 42.5 مليون يوان

في 14 فبراير 2024، كشفت معلومات العقوبات الإدارية التي أعلنتها بنك الشعب الصيني أن بنك التنمية في شنغهاي بورتون قد ارتكب الأنواع التالية من المخالفات: 1. مخالفة لوائح إدارة الحسابات؛ 2. مخالفة لوائح إدارة التسوية؛ 3. مخالفة لوائح إدارة أعمال استلام بطاقات الائتمان؛ 4. مخالفة لوائح إدارة مكافحة العملة المزورة؛ 5. احتجاز ودائع أو أموال مالية من الميزانية العامة؛ 6. مخالفة لوائح جمع وتقديم واستعلام المعلومات الائتمانية والإدارة ذات الصلة؛ 7. عدم الالتزام بواجب التعرف على هوية العميل وفقًا للأنظمة؛ 8. عدم حفظ بيانات هوية العميل وسجلات المعاملات وفقًا للأنظمة؛ 9. عدم تقديم تقارير المعاملات الكبيرة أو المشبوهة وفقًا للأنظمة؛ 10. إجراء معاملات مع عملاء مجهولي الهوية، مع تلقي تحذير، ومصادرة الأرباح غير المشروعة البالغة 275,456.08 يوان، وغرامة قدرها 42,228,900 يوان، واتخاذ قرار عقابي بتاريخ 12 فبراير 2026.

وفي الوقت نفسه، وبسبب مسؤوليتهم عن المخالفات المذكورة أعلاه، تم توبيخ شيا مو بينغ (مركز بطاقات الائتمان لبنك التنمية في شنغهاي) وغرامة قدرها 315,000 يوان؛ وتم توبيخ بان مو دونغ (قسم إدارة العمليات لبنك التنمية في شنغهاي) وغرامة قدرها 135,000 يوان؛ وتم توبيخ فنغ مو ليانغ (قسم تكنولوجيا المعلومات لبنك التنمية في شنغهاي) وغرامة قدرها 50,000 يوان؛ وتم تغريم يان مو شا (قسم الائتمان بالتجزئة لبنك التنمية في شنغهاي) مبلغ 40,000 يوان؛ ولي مو (قسم الأعمال التجارية للشركات لبنك التنمية في شنغهاي) مبلغ 20,000 يوان؛ وتشو مو (قسم الأعمال بالتجزئة لبنك التنمية في شنغهاي) مبلغ 20,000 يوان؛ ولو مو يونغ (قسم الائتمان بالتجزئة لبنك التنمية في شنغهاي) مبلغ 75,000 يوان؛ وشو مو هوا (قسم التمويل الشبكي لبنك التنمية في شنغهاي (قسم التمويل المتنقل)) مبلغ 45,000 يوان؛ وليو مو بو (قسم القانون والامتثال لبنك التنمية في شنغهاي (مكتب الرقابة على القضايا)) مبلغ 55,000 يوان.

(بنك الشعب الصيني)

(تحرير: تشيان شياو روي)

الكلمات المفتاحية: