Construção do banco foi multada e confiscada em mais de 43,5 milhões de yuan por não cumprir as obrigações de identificação do cliente e outras ações ilegais

14 de fevereiro, o Banco Popular da China divulgou informações sobre sanções administrativas, indicando que o Banco de Construção foi penalizado por várias infrações, incluindo: 1. Violação das regras de gestão de contas; 2. Violação das regras de gestão de comerciantes especializados; 3. Violação das regras de circulação de renminbi; 4. Violação das regras de gestão de negócios contra falsificação de moeda; 5. Ocupação de depósitos ou fundos públicos; 6. Violação das regras de recolha, fornecimento, consulta e gestão de informações de crédito; 7. Não cumprir a obrigação de identificação de clientes; 8. Não guardar adequadamente os dados de identificação dos clientes e registos de transações; 9. Não apresentar relatórios de grandes transações ou transações suspeitas conforme exigido; 10. Realizar transações com clientes de identidade desconhecida. Foi emitido aviso, confiscados 55,097567 milhões de yuanes de lucros ilícitos, multados 42,9951 milhões de yuanes, totalizando uma penalização de 43,50607567 milhões de yuanes, com decisão de sanção administrativa em 12 de fevereiro de 2026.

Além disso, devido à responsabilidade pelas infrações acima, Li (Departamento de Finanças Pessoais do Banco de Construção) foi advertido e multado em 150.000 yuan; Fang Ming (Departamento de Liquidação e Gestão de Caixa do Banco de Construção), Lu Bin (Departamento de Liquidação e Gestão de Caixa do Banco de Construção), Chen (Centro de Cartões de Crédito do Banco de Construção), Liao Xin (Centro de Serviços de Caixa do Banco de Construção em Pequim) receberam advertências e multas de 100.000 yuan cada; Liang (Divisão de Finanças Inclusivas do Banco de Construção) e Xiong (Divisão de Finanças Online do Banco de Construção) foram multados em 70.000 yuan cada; Niu (Departamento de Finanças Pessoais do Banco de Construção) foi multado em 55.000 yuan; Xiao (Centro de Dados de Wuhan do Banco de Construção), Han (Centro de Cartões de Crédito do Banco de Construção), Wang (Divisão de Finanças Online do Banco de Construção), Hou (Departamento de Finanças Pessoais do Banco de Construção) receberam advertências e multas de 50.000 yuan cada; Guo (Centro de Cartões de Crédito do Banco de Construção) foi multado em 45.000 yuan; Tang (Divisão de Finanças Rurais do Banco de Construção) e Zhang (Divisão de Gestão de Crédito do Banco de Construção) receberam multas de 40.000 yuan cada; Gao (Departamento de Liquidação e Gestão de Caixa do Banco de Construção), Huang (Divisão de Gestão de Ativos do Banco de Construção), Shao (Centro BigData da Fintech JinXin) foram multados em 35.000 yuan cada; Zhang Jun (Divisão de Gestão de Canais e Operações do Banco de Construção), Li (Divisão de Negócios do Banco de Construção), Wen Yan (Departamento de Conformidade e Controlo Interno do Banco de Construção) receberam multas de 10.000 yuan cada.

(Banco Popular da China)

(Editar: Qian Xiaorui)

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