SEC指控三家公司在加密貨幣市場進行洗售交易操縱

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美國證券交易委員會對ZM Quant Investment、Gotbit Consulting和CLS Global提起了重大法律行動,指控他們進行非法操作以操縱加密資產的價格和交易量。根據NS3.AI的報導,這些組織採用了高級操縱策略來影響市場行為。

非法策略:虛增交易量與流動性

這三家公司利用先進的算法生成人工配對訂單,營造出比實際更為活躍的市場活動假象。這種做法被稱為洗售(wash trading),涉及執行虛假交易而不轉移實際所有權。SEC的目標是證明這些操縱策略如何欺騙散戶投資者,使他們基於被操縱的市場數據做出決策。人工膨脹的交易量對去中心化市場的完整性和投資者的信任構成重大威脅。

法律後果與SEC的監管行動

此案在馬薩諸塞州聯邦法院提起,要求對涉案高層管理人員實施限制措施,包括禁止其擔任重要職務。SEC還追求追回非法獲利並施加重大罰款。此案件進一步展現SEC在打擊操縱行為和嚴格執行數字資產行業規範方面的持續努力。監管措施的升級凸顯出市場對於防範欺詐和反競爭行為的重視日益提高。

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