تُظهر تتبع مصادر أموال محفظة معينة نقاط اتصال مثيرة للاهتمام. وقعت هذه المحفظة على رسوم سحب من قبل المنشئ، وهو أمر يبدو عاديًا جدًا. ولكن عندما يتم تتبع مصدر أموال هذه المحفظة نفسها، تصبح الأمور أكثر تعقيدًا. تشكل عدة نقاط رئيسية سلسلة واضحة، وهذه التفاصيل كثيرة جدًا ومتطابقة لدرجة يصعب تصديق أنها أحداث مستقلة. تشير تدفقات الأموال بين المحافظ، وآليات تفعيل الرسوم، والإشارات إلى التنسيق وراء الكواليس إلى نوع من الترتيب المنهجي. تترك هذه الأثر على السلسلة بشكل واضح، وهو حالة مثيرة للاهتمام لأولئك الذين يتتبعون أنماط هذه المعاملات.