La Oficina de Aduanas del Ministerio de Finanzas de Corea del Sur en Seúl desmanteló recientemente un caso de intercambio ilícito de activos virtuales a través de fronteras. La técnica de este grupo criminal no es realmente compleja: en el país, reciben pagos a través de plataformas como WeChat y Alipay, luego compran activos virtuales en el extranjero, transfieren las monedas a una billetera local en Corea y las cambian a won para retirar. Aunque parece una operación sencilla, en realidad constituye un intercambio de divisas ilegal y lavado de dinero sistemático.

Lo que resulta impactante es la escala de este caso. Desde un punto de vista temporal, estas personas tardaron exactamente 4 años en ser arrestadas. La cantidad total involucrada alcanza los 1489 mil millones de won, lo que equivale a casi 1,0 mil millones de yuanes. La Oficina de Aduanas ya ha presentado cargos contra los implicados por violar la Ley de Transacciones de Divisas. Este caso nos recuerda una vez más que los activos virtuales se han convertido en una nueva herramienta para que algunos delincuentes participen en actividades financieras clandestinas.