مدعي عام مانهاتن يحث المشرعين على تعزيز أدوات تنفيذ قوانين العملات الرقمية

باختصار

• حث المدعي العام لمانهاتن ألفين براغ المشرعين في نيويورك على تعزيز تطبيق قوانين العملات الرقمية، محذرًا من أن العملات الرقمية الآن تدعم غسيل الأموال والجريمة المنظمة.
• دعا إلى فرض تراخيص إلزامية، وقواعد معرفة عميلك، وعقوبات جنائية للشركات غير المرخصة، قائلًا إن القوانين الحالية تترك المدعين العامين بدون سلطة كافية.
• يقول الخبراء إن القواعد الأكثر صرامة قد تحد من الاحتيالات واسعة النطاق، لكن النجاح سيعتمد على القدرة التقنية لإنفاذ القانون والوضوح القانوني.

حث المدعي العام لمانهاتن ألفين براغ يوم الأربعاء المشرعين في الولاية على تجريم عمليات العملات الرقمية غير المرخصة، محذرًا من أن $51 مليار دولار من الاقتصاد الإجرامي يزدهر في الثغرات التنظيمية التي تسمح للمجرمين بغسل عائدات الأسلحة والمخدرات والاحتيال دون عقاب. وفي حديثه في كلية الحقوق بنيويورك يوم الأربعاء، وضع براغ تطبيق قوانين العملات الرقمية كأولوية في ولايته الثانية إلى جانب الأسلحة والسرقة من المتاجر، مطالبًا المشرعين بإغلاق الثغرات التي تسمح للمشغلين غير المرخصين بالتهرب من الملاحقة القضائية على الرغم من تسهيلهم عمليات غسيل أموال ضخمة. قال براغ: “نحتاج إلى مساءلة منهجية كأنها على المنشطات هنا”. “في الواقع، أريدكم أن تكونوا قليلاً خائفين. ثم تكتبوا لممثل التجمع أو السيناتور حول الحل، الوصفة التي لدينا.” 

ركز براغ على أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية غير المرخصة التي تفرض رسومًا بنسبة 20% لتحويل النقود القذرة إلى أصول رقمية. قال: “يعلمون أنك تغسل عائدات الأسلحة”. “ويقومون بذلك دون أن يسألوك بالضرورة.” على الرغم من أن مدعي مانهاتن قد حلوا قضايا، بما في ذلك عملية أجهزة صراف آلي بيتكوين غير مرخصة بقيمة $5 مليون دولار وخطط تمويل الإرهاب، قال براغ إن المحققين لا يمكنهم الاعتماد على أخطاء المجرمين. قال: “لا ينبغي أن نحتاج إلى أن يخطئ أحد ويستخدم بنكًا تقليديًا”. “هناك أشخاص أذكى بكثير من الشخص الذي تفاخر على فيسبوك ماسنجر.”

دعا براغ إلى فرض تراخيص إلزامية ومتطلبات معرفة عميلك لجميع شركات العملات الرقمية، مدعومة بعقوبات جنائية. قال براغ: “إذا كنت تدير شركة عملات رقمية، إذا كنت تنقل، تتداول، تنقل، أو تستخدم أي فعل تريد، للعملة الافتراضية، يجب أن تكون مرخصًا”. “الأمر بسيط جدًا.” اقترح أن يجعل نيويورك الولاية رقم 19 التي تجرم عمليات العملات الرقمية غير المرخصة، حسب قوله. خلال جلسة الأسئلة والأجوبة، أعربت المحامية المدنية مارغو هوبن عن قلقها بشأن كبار السن الأرامل حديثًا الذين وقعوا ضحايا لمخططات ذبح الخنازير. قال: “لقد قضينا الكثير من الوقت في محاولة لمساعدة الناس على استرداد العملات الرقمية المسروقة. الأمر صعب جدًا”، مشيرًا إلى قانون R.I.P.O.F.F. الذي اقترحه السيناتور زيلنور ميراي كحل محتمل “يمنحنا أدوات أكثر لمساعدة الناس على استرداد العملات الرقمية المسروقة.” وفي الأسبوع نفسه، قدم مكتب المدعي العام في ماساتشوستس إجراء مصادرة مدنية يوم الاثنين يطالب بمبلغ 200,000 دولار من عملة USDT المستقرة من عملية احتيال ذبح الخنازير على تطبيق تيندر تستهدف مقيمًا في ماساتشوستس. قال أري ريدبورد، مسؤول سابق في وزارة الخزانة الآن رئيس السياسات العالمية في شركة TRM Labs لتحليل البلوكشين، لـ Decrypt: “عندما يقول المدعون مثل ألفين براغ إن جريمة العملات الرقمية ستكون أولوية، فإن السؤال الأهم هو ما إذا كانت قوات إنفاذ القانون تمتلك الأدوات والخبرة لتحويل هذا التركيز إلى نتائج حقيقية.” وأشار إلى تقرير جرائم العملات الرقمية من TRM Labs، الذي يظهر أن عام 2025 كان عامًا قياسيًا للنشاط غير المشروع، مع تدفقات غير مشروعة بقيمة $158 مليار دولار تقريبًا وفقدان حوالي 2.7 مليار دولار بسبب الاختراقات، وارتفاع هجمات “مفكات الربط” العنيفة — وهو مستوى من النشاط، قال إنه يبرز لماذا لم تعد العملات الرقمية قضية ثانوية بل أصبحت جزءًا راسخًا من النظام الإجرامي الأوسع.

وصف ريدبورد “التركيز القضائي على جرائم العملات الرقمية” بأنه مسألة “قدرة، وليس مجرد نية”، قائلًا إن النتائج الحقيقية تعتمد على “الاستثمار في أدوات التحقيق في البلوكشين”، وبناء “الطلاقة التقنية” بين المحققين والمدعين، وضمان أن تكون المحاكم “مرنة مع أدلة الأصول الرقمية” — باستخدام شفافية التكنولوجيا لـ “محاسبة المجرمين على نطاق واسع”.