Bitconned：Netflix紀錄片揭露由Ray Trapani主演的最大加密貨幣詐騙案

從2024年1月1日起，Netflix推出《Bitconned》，一部深入探討加密貨幣世界最大詐騙之一的紀錄片：Ray Trapani及其公司Centra Tech的故事。導演Bryan Storkel，以《The Legend of Cocaine Island》和《The Pez Outlaw》等作品聞名，提供一個深刻且揭露性的分析，揭示這場巨大詐騙的策劃過程。

Ray Trapani：從犯罪野心到入獄

Ray Trapani一直對賺快錢充滿執著。2017年，在比特幣爆炸性增長期間，他決定將這份野心轉向加密貨幣世界。與Sohrab “Sam” Sharma和Robert Farkas共同創立了Centra Tech，一家承諾通過創新借記卡革命性改變加密貨幣接入方式的公司。

然而，這個看似合法的項目實際上是一場有組織的詐騙行動。通過一場首次代幣發行(ICO)，Trapani及其同夥成功籌集了不少於2500萬美元的投資者資金。虛假承諾和故意遺漏成為吸引資金的關鍵工具。

法律後果：10項指控與經濟賠償

美國當局迅速展開調查。Ray Trapani被控告十項不同罪名，包括對Centra Tech的金融與電子詐騙、共謀、妨礙司法、對Venmo的詐騙、對Miami Exotics的遠程詐騙、信用卡詐騙、非法持有武器以及毒品相關指控。

在認罪後，Trapani被判入獄，並被命令向受害者返還2,608,869美元。他的同夥也遭遇類似命運：Sharma被判返還3,7701,966美元，而Farkas則被判處監禁及重罰。

Bitconned：窺見加密世界的黑暗面

Netflix的紀錄片展現了Ray Trapani毫無修飾的真實畫面，坦率談及其在詐騙中的角色。Storkel以Centra Tech的故事作為鏡頭，審視加密生態系統在早期的脆弱性。

對Trapani而言，合法性從未是嚴重的障礙。他的犯罪生涯早在Centra Tech之前就已開始，但他在加密貨幣中找到了豐沃的土壤來實施其計劃。《Bitconned》正是揭示了缺乏監管如何讓像Ray Trapani這樣的人幾乎可以無限制地操作。

更廣泛的現象：SafeMoon與打擊加密詐騙

Ray Trapani的故事並非孤例。近期，SafeMoon項目在SEC指控非法銷售證券後，申請了第7章破產保護。美國司法部更進一步，逮捕了團隊成員，涉嫌普遍詐騙。

這些事件反映出一個重要的策略轉變：在2023年6月，美國成立了專門打擊加密貨幣犯罪的工作組“Darknet Marketplace and Digital Coin Crimes”(DNMDCC)，專門應對加密貨幣犯罪。追捕Ray Trapani及類似人物，標誌著行業監管日益嚴格的時代開始。

最後的反思

《Bitconned》不僅是對一個騙子形象的描繪，更是關於加密革命如何吸引合法創新者與金融掠奪者的紀錄。Ray Trapani的故事 serves 作為警示：在缺乏明確監管的市場中，持續監督是投資者唯一的防線。