Сегодня Центральная вторая больница провела внутреннее совещание, специально посвященное одному вопросу, которым интересуются многие:

Является ли личное трейдинг криптовалютой преступлением? В каких случаях можно перейти границу?
Кратко подытожим, основное сводится к трём пунктам👇
Один, о отмывании денег: ключевое не в «результате», а в «знании»
Не все «деньги, прошедшие через отмывку», обязательно являются преступлением, главное — знание о том, что средства являются доходом преступной деятельности.
Если не знать, обычно не признается преступлением отмывание денег.
Два, стандарт «совершенного» отмывания денег, на самом деле очень низкий
Достаточно начать действия по маскировке и скрытию средств, чтобы это могло считаться завершенным.
Например:
👉 Зная, что это черный U, и через миксер меняет на ETH, BTC и т.д., — это уже само по себе завершенное отмывание.
Три, простое личное владение и трейдинг, как правило, не признается незаконным предпринимательством
Покупка, продажа, долгосрочное хранение, нормальная торговля — обычно не прямо признается преступлением.
⚠️ Настоящие риски — у «брокеров» и OTC-компаний
Если вы знаете, что другая сторона пытается обойти валютный контроль,
например, меняет юани на доллары, но через USDT помогает перепродавать,
такое поведение в юридическом плане может быть признано как:
👉 Косвенная покупка и продажа валюты, нарушение порядка валютного регулирования
Если сумма большая, а ситуация серьезная,
это может быть признано как незаконное предпринимательство или даже соучастие.
Кратко:
Трейдинг криптовалютой сам по себе не является преступлением,
но знание, посредничество и использование каналов — вот где сосредоточены реальные риски