Громадянина Колумбії щойно засудили до покарання та наклали ордер на конфіскацію в розмірі 1,2 мільйона доларів за проведення наркотичних грошей через фінансову систему. Ця справа завершує ще один розділ у триваючій боротьбі з операціями з відмивання грошей, пов'язаними з наркотиками.

Що тут цікаво? Ці заходи щодо виконання постійно нагадують усім у сфері цифрових активів, чому важливі рамки відповідності. Хоча традиційні фінанси історично були основним шляхом для брудних грошей, криптоплатформи також під пильним наглядом. Регулятори не жартують, коли справа доходить до протоколів AML.

Фігура в $1.2M може не здаватися величезною в порівнянні з деякими крипто-атаками, які ми бачили, але це показує, що влада активно займається цими справами. Для всіх, хто будує в Web3 або веде операції обміну, це ще один сигнал: Знай свого клієнта (KYC) та моніторинг транзакцій більше не є необов'язковими.

Контроль за фінансовими злочинами посилюється у всьому світі. Незалежно від того, чи це фіатні, чи цифрові валюти, перевірка є реальною.