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No volver a recordar hoy

ValidatorViking

2025-11-26 20:24:14

Un ciudadano colombiano acaba de recibir una sentencia grave por dirigir una operación de lavado de dinero relacionada con los ingresos del tráfico de drogas. Se le ha ordenado entregar $1.2 millones en activos confiscados: efectivo que las autoridades rastrearon hasta operaciones narcóticas ilícitas.

Este caso destaca cómo los delitos financieros tradicionales continúan intersectando con los mecanismos de cumplimiento modernos. Aunque los detalles específicos de los métodos de lavado no se han divulgado por completo, la elevada cantidad de confiscación sugiere un movimiento sofisticado de dinero sucio a través de varios canales.

La incautación de $1.2M sirve como un recordatorio de que las autoridades están endureciendo su control sobre los flujos financieros ilícitos, ya sea a través de sistemas bancarios convencionales o rutas alternativas. Para cualquier persona en el ámbito financiero—especialmente aquellos que manejan transacciones transfronterizas—esto refuerza la importancia de contar con protocolos sólidos de KYC y AML.

Casos como este también subrayan por qué los reguladores de todo el mundo siguen enfocados en rastrear movimientos de fondos sospechosos, una preocupación que se extiende al ámbito de los activos digitales donde las características de anonimato pueden atraer a actores maliciosos que buscan ocultar las pistas de dinero.

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ContractSurrender

· hace8h

1. 1.2 millones de dólares se fueron, esta técnica definitivamente no es común. 2. Las transferencias transfronterizas ahora realmente están bajo un control estricto, KYC debe ser sólido. 3. El dinero negro que fluye hacia la Cadena de bloques tampoco puede escapar, la regulación está en todas partes. 4. ¿Este tipo de operación es un intercambio de experiencias? ... Es un poco severo. 5. Parece que el TradFi y el on-chain son iguales, ninguno puede escapar del control de riesgos. 6. 1.2M desapareció, probablemente fue en varios puntos de transferencia que se filtró. 7. Esta es la razón por la que debemos hacer AML de manera honesta. 8. Con las monedas anónimas, no es de extrañar que estén tan vigiladas. 9. ¿Qué país tiene tantas personas que quieren lavar dinero? ... La defensa debe ser más sólida. 10. Cuanto mayor es la escala, mayor es el riesgo, este caso es una demostración típica.

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OnChainSleuth

· hace10h

120 mil dólares tienen que ser devueltos, ahora los lavadores de dinero deben estar más atentos --- El blanqueo de capital tradicional se enfrenta a la aplicación moderna de la ley, tarde o temprano van a fracasar --- No se puede evitar el kycaml, ¿quién quiere tocar esa bomba? --- El activo digital tiene un fuerte anonimato, pero si te atrapan, será igual de severo, este caso es una advertencia --- Con tantos ojos vigilando las transacciones transfronterizas, ¿dónde se puede ocultar el dinero sucio? --- La confiscación directa de 120 mil indica que realmente han mejorado sus métodos técnicos --- En la era del on-chain, seguir intentando blanquear dinero es, francamente, buscar la muerte --- Los reguladores son tan feroces, veo que están preocupados de que los canales de encriptación se conviertan en nuevas herramientas de blanqueo de capital.

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ParanoiaKing

· hace21h

El lavado de dinero no es tan rápido como los métodos informales del mundo Cripto, pero realmente son grandes 1,2 millones.

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hodl_therapist

· hace21h

1.2 millones de dólares se fueron, esa es la consecuencia de no hacer bien el KYC, hermano --- El dinero sucio, por muy inteligente que sea, no puede escapar de los ojos de la regulación, tarde o temprano se tiene que devolver --- ¿Por qué siempre Colombia...? La técnica de blanqueo de capital de este lugar necesita actualizarse --- El círculo crypto está observando, no creas que por ser descentralización puedes escapar de la persecución, lol --- Las transferencias transfronterizas son ahora muy difíciles de hacer, todos están con los ojos puestos en ello --- Es difícil, este tipo podría haber pensado que al hacer operaciones on-chain no habría problema... pero al final lo atraparon --- Si el KYC y el AML se hicieran correctamente, en realidad no habría este tipo de problemas --- ¿Realmente se puede salir y no devolver? Pero esos 1.2 millones se devuelven demasiado tarde, hermano --- Blanqueo de capital clásico ahora vs blanqueo de capital crypto más tarde, la regulación es igual de dura --- Así que todo aquel que dice "transacciones anónimas invencibles" está engañando.

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MEVHunterLucky

· hace22h

1.2 millones confiscados, esta trampa ya está siendo desmantelada --- ¿Así que el blanqueo de capital on-chain ahora es más peligroso que en los bancos tradicionales? La importancia es diferente --- El KYC debería haberse implementado de manera integral hace tiempo, de lo contrario siempre habrá peces que se escapen --- Ja, cambiar de lugar para blanquear dinero no sirve, lo que demuestra que la tecnología no es lo suficientemente robusta --- Las características de anonimato en el mundo Cripto son fáciles de aprovechar, esto es lo que realmente necesita ser regulado --- 12 millones de dólares, qué astuto debes ser para blanquear tanto... al final, aún así fallaron --- ¿Quién realmente está aplicando estrictamente el KYC en los pagos transfronterizos? De todos modos, los grandes inversores siempre tienen sus métodos --- en el área de activos digitales, probablemente la próxima etapa será una regulación más estricta, ahora aún es relativamente laxa --- El blanqueo de capitales de dinero sucio siempre está actualizando sus métodos, la aplicación de la ley también debe evolucionar --- ¿Con tantos agujeros en el sistema financiero tradicional que han sido detectados, todavía piensas que puedes ocultarte usando la Cadena de bloques? Despierta

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GasFeeWhisperer

· hace22h

Jaja, te atraparon, el blanqueo de capital realmente no se puede evitar --- 120 mil dólares se fueron, eso se llama matrícula --- El proceso de KYC/AML realmente se ha vuelto cada vez más estricto --- Hablando claro, cada vez que se mueve el dinero, se pone bajo vigilancia, no hay lugar donde esconderse --- No se puede escapar en la cadena, la regulación ya está muy atenta --- Este tipo es muy imprudente, el sistema financiero tradicional ya es transparente --- Las transferencias transfronterizas son directas a GG, el sistema de control de riesgos atrapa a todos --- Cuánto tiempo más se podrá usar la moneda de privacidad es realmente un problema --- Las transacciones de gran monto siempre son las primeras en ser detectadas, es un viejo truco --- Así que, por mucho que el anonimato sea fuerte, hay que aceptar la revisión, es algo inevitable.

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LiquiditySurfer

· hace22h

No aparece nada, ¿o es que la regulación se está volviendo cada vez más dura? --- 120 mil simplemente confiscados, este método es realmente severo. --- En el mundo Cripto, lavar dinero todavía se atreve a ser tan descarado, ¿no temen por su vida? --- El proceso de KYC y AML, ahora realmente no se puede escapar. --- Las transferencias transfronterizas ahora son como estar bajo una cámara de vigilancia, cada movimiento está siendo observado. --- Las monedas de privacidad están condenadas, esta tendencia es demasiado obvia. --- 1.2M se dice y se va, esa persona de Cubano debería aprender la lección. --- Los que lavan dinero todavía piensan en usar métodos extravagantes, la gente tiene satélites observándolos. --- Los viejos trucos de TradFi ya han sido descubiertos, ¿cambiar a on-chain y pensar que es suficiente? Estás soñando demasiado.

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PretendingSerious

· hace22h

1.2 millones se han ido, este blanqueo de capital está bien jugado ni el chain se escapa, el cumplimiento aún hay que hacerlo la coincidencia de palabras clave es demasiado rápida, no era tan estricto en aquellos años no, ¿cómo hay gente que juega esta trampa… ya estamos en 2024 el blanqueo de capital tradicional está muerto, parece que hay que cambiar de oficio por eso necesitamos KYC, no preguntes por qué ¿tanto dinero sucio? Seguro que se han usado varios canales las transferencias transfronterizas ya no son seguras… el mundo Cripto siempre ha estado bajo vigilancia por culpa de esta gente

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