لقد لاحظت مؤخرًا أن سوق الذهب في شينزين شواي بي قد واجه بعض المشاكل. لقد تم تجميد حسابات البنوك والمدفوعات عبر وي شات للعديد من التجار بسبب تلقيهم أموال مشبوهة لشراء الذهب، مما أثر أيضًا على بطاقات البنوك الأخرى وحتى بطاقات الضمان الاجتماعي.

هذه المسألة معقدة بعض الشيء. يقول بعض التجار إن هذه الحالات أصبحت أكثر شيوعًا منذ عام 2023، وأصبحت أكثر تكرارًا في عام 2024. المشكلة هي أن العديد من التجار في كثير من الأحيان لا يعرفون أن أموال المشترين بها مشكلة، وعندما تتحقق الشرطة من تدفق الأموال المشبوهة، يتم تجميد الحساب مباشرة.

بالنسبة للأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية، فإن تجميد الحساب يعني أنه لم يعد بإمكانهم العمل بشكل طبيعي. لا يمكنهم دفع ثمن البضائع، ولا يمكنهم دفع رواتب الموظفين، حتى النفقات اليومية أصبحت مشكلة. والأسوأ من ذلك أن عملية فك التجميد طويلة جداً، حيث أن بعض التجار ينتظرون لأكثر من نصف عام.

تظهر هذه العملية أن تطبيق القانون ضد الاحتيال أصبح أكثر صرامة في الوقت الحالي، ولكن بالنسبة للتجار العاديين، فإنها في الواقع كارثة غير متوقعة. كيف يمكن إدارة المخاطر بشكل جيد أثناء تحصيل المدفوعات، قد يكون سؤالاً يحتاج إلى تفكير جاد.