Influencer TikTok Mengaku Bersalah karena Menggunakan Crypto untuk Mencuci Pinjaman Bantuan COVID-19
Denish Sahadevan, mantan influencer TikTok dan investor crypto, telah mengaku bersalah atas penipuan kawat, pencurian identitas yang diperparah, dan pencucian uang. Dia menggunakan $1,2 juta pinjaman bantuan COVID-19 yang diperoleh secara ilegal untuk mencuci dana menggunakan crypto dan memberikan sebagian dari keuntungan ilegal kepada pacarnya. Dia juga mengajukan pinjaman $1,3 juta untuk membeli sebuah rumah besar, yang merupakan penipuan karena kegagalannya untuk mengungkapkan keuntungan EIDL sebelumnya.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Influencer TikTok Mengaku Bersalah karena Menggunakan Crypto untuk Mencuci Pinjaman Bantuan COVID-19
Denish Sahadevan, mantan influencer TikTok dan investor crypto, telah mengaku bersalah atas penipuan kawat, pencurian identitas yang diperparah, dan pencucian uang. Dia menggunakan $1,2 juta pinjaman bantuan COVID-19 yang diperoleh secara ilegal untuk mencuci dana menggunakan crypto dan memberikan sebagian dari keuntungan ilegal kepada pacarnya. Dia juga mengajukan pinjaman $1,3 juta untuk membeli sebuah rumah besar, yang merupakan penipuan karena kegagalannya untuk mengungkapkan keuntungan EIDL sebelumnya.