США окончательно конфискировали $400 Million связанного с Helix Darknet Mixer

Вкратце

• Helix обработал более $311 миллионов в биткоине на тот момент, работая как незарегистрированный микшер.
• В конце января судья вынес окончательное постановление о конфискации, передая право собственности на активы, связанные с Helix, правительству США.
• По словам прокуроров, сервис объединял и перераспределял Биткоин, чтобы скрыть следы транзакций для пользователей даркнет-рынка.

Власти США завершили конфискацию активов на сумму более 400 миллионов долларов, связанных с Helix — крипто-микшером даркнета, используемым для отмывания доходов от онлайн-рынков наркотиков и других преступных действий. Правительство получило юридическое право собственности на рассматриваемые активы на прошлой неделе после окончательного постановления, вынесённого федеральным судьёй 21 января. Helix был широко используемым сервисом смешивания даркнета, который начал работу в 2014 году, обрабатывая до примерно 354 468 биткоинов, что на тот момент оценивалось примерно на 311 миллионов долларов, согласно заявлению Министерства юстиции в четверг. 

Большая часть крипто поступала с «даркнет-рынков наркотиков», при этом оператор оставлял «процент от этих транзакций в виде комиссий и комиссий за работу Helix», написало Министерство юстиции. Сервис смешивания даркнетов, такой как Helix, работает как инструмент на даркнет-маркетплейсах и скрывает происхождение и назначение криптовалюты, объединяя и перераспределяя средства, что затрудняет отслеживание транзакций. Термин «даркнет» относится к частям интернета, не индексируемым стандартными поисковыми системами, которые обычно доступны через такие инструменты, как Tor, для обеспечения анонимности. Оператор Helix, Ларри Дин Хармон, создал платформу и поисковую систему Grams для прямой интеграции с крупными рынками даркнета, взимая комиссии с транзакций, которые следователи позже отследили до «десятков миллионов долларов», согласно заявлению Министерства юстиции. «Helix — это пример сервиса, созданного специально для очистки денег с даркнет-рынков, а не нейтральный инструмент конфиденциальности, который позже используется неправильно, и его удаление относится к этой инфраструктуре как к любой другой части криминальной цепочки поставок», — сказал Ари Редборд, глобальный руководитель политики и государственных связей в TRM Labs, в интервью Decrypt.

Действия Министерства юстиции ощущаются как «устранение специально созданного центра отмывание средств», и это «заставляет нелегальных участников отказаться от доверенной, интегрированной службы и пойти по менее прямым, более уязвимым путям», — сказал он. «Это может казаться «ударить крота», но каждое удаление добавляет реальное трение в процесс отмывания, ломая знакомые маршруты и переводя средства в новые, более отслеживаемые каналы, так что даже при смене активности это становится медленнее и рискованнее», — добавил он. Дело Гражданское дело правительства США против Хармона основывалось на нарушениях Закона о банковской тайне, связанных с деятельностью службы с 2014 по 2017 год. Прокуроры заявили, что Хармон управлял Helix как незарегистрированным денежным сервисом, скрывающим источник биткоин-транзакций, обработав более 1,2 миллиона переводов на сумму более 311 миллионов долларов на тот момент. В судебных документах также утверждается, что Хармон никогда не регистрировал Helix в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, не реализовал программу по борьбе с отмыванием денег и не подавал никаких подозрительных сообщений о деятельности. Позже Хармон стал генеральным директором Coin Ninja — зарегистрированного денежного сервиса, который также предлагал услуги обмена криптовалютой и продвигал отдельную функцию микширования. Продукт DropBit от Coin Ninja позволял переводить биткоин через текстовые сообщения или социальные сеть и был продвигался Harmon как способ обойти требования KYC (знай своего клиента), согласно отдельному гражданскому делу 2022 года. Власти также отметили, что сервис использовался для перевода средств, связанных с продажей наркотиков, мошенничеством, эксплуатацией детей и экстремистскими группами.

Гражданский иск последовал за уголовным делом, в котором Хармон был обвинён в 2019 году и признал себя виновным в 2021 году в сговоре с целью отмывания денег. FinCEN назначил гражданский штраф в октябре 2020 года, который до сих пор не оплачен.