曼哈頓地方檢察官敦促立法者加強加密貨幣執法工具

簡要內容

• 曼哈頓檢察官艾爾文·布拉格（Alvin Bragg）敦促紐約立法者加強加密貨幣執法，警告說加密貨幣如今支撐著洗錢和有組織犯罪。
• 他呼籲強制許可、KYC規則，以及對未經許可的加密公司施加刑事處罰，表示現行法律使檢察官缺乏權力。
• 專家表示，更嚴格的規則可能抑制大規模詐騙，但成功與否將取決於執法機關的技術能力和法律明確性。

曼哈頓地區檢察官艾爾文·布拉格（Alvin Bragg）週三敦促州立法者將未經許可的加密貨幣操作定為刑事犯罪，警告說一個價值$51 十億美元的犯罪經濟在監管盲點中繁榮，讓犯罪分子能夠肆意洗錢槍支、毒品和詐騙所得。 他在週三於紐約法學院發表講話，將加密貨幣執法列為第二任期的重點之一，與槍支和商店盜竊並列，要求立法者堵塞漏洞，讓未經許可的操作人員能夠逃避起訴，儘管他們協助進行大規模洗錢行動。 “我們需要像打了加強針一樣的系統性問責，”布拉格說。“事實上，我希望你們有點害怕。然後寫信給你們的議會代表或參議員，說明我們的解決方案和處方。” 

布拉格特別指出那些收取20%手續費將髒錢轉換成數字資產的未經許可的加密ATM。 “他們知道你在洗錢槍支款項，”他說。“而且他們不一定會問你就做了。” 儘管曼哈頓檢方已破獲一些案件，包括一個價值$5 百萬美元的未經許可比特幣ATM運營和恐怖主義融資計劃，布拉格表示調查人員不能依賴犯罪分子犯錯。 “我們不應該需要有人失誤，然後使用傳統銀行，”他說。“有人比在Facebook Messenger上吹噓的人要聰明得多。”

布拉格呼籲所有加密貨幣企業都必須取得許可並遵守“認識你的客戶”（KYC）規定，並以刑事處罰作為後盾。 “如果你在經營加密貨幣業務，如果你在轉帳、交易、移動，無論你用什麼動詞，虛擬貨幣，你都應該取得許可，”布拉格說。“就這麼簡單。” 他表示，這項提案將使紐約成為第19個將未經許可的加密貨幣操作定為刑事犯罪的州。 在問答環節中，民事訴訟律師馬戈·霍彭（Margo Hoppen）提出擔憂，近期喪偶的老年紐約人曾成為“豬肉屠宰”詐騙的受害者。 “我們花了很多時間試圖幫助人們追回被盜的加密貨幣，這非常困難，”他說，並指出參議員Zellnor Myrie的R.I.P.O.F.F.法案可能是一個解決方案，該法案“將為我們提供更多工具，幫助人們追回被盜的加密貨幣。” 就在本週，美國馬薩諸塞州檢察官辦公室於週一提起民事沒收行動，追討一名馬薩諸塞州居民遭遇的Tinder豬肉屠宰詐騙案中的20萬美元USDT穩定幣。 “當像艾爾文·布拉格這樣的檢察官說加密犯罪將成為優先事項時，最重要的問題是執法機關是否擁有將這一焦點轉化為實際成果的工具和專業知識，”前財政部官員、區塊鏈情報公司TRM Labs的全球政策主管阿里·雷德博德（Ari Redbord）對_Decrypt_表示。 引用TRM Labs的《加密犯罪報告》，該報告顯示2025年是非法活動的創紀錄年份，非法加密流量約為$158 十億美元，黑客損失約27億美元，以及暴力“扳手攻擊”的增加——這一活動水平凸顯了為何加密不再是“邊緣問題”，而是牢固嵌入更廣泛的犯罪生態系統中。

雷德博德將“檢察官對加密犯罪的專注”框定為“能力，而不僅僅是意圖”的問題，他表示，真正的成果取決於“投資於區塊鏈取證工具”，建立“技術流暢度”於調查人員和檢察官之間，並確保法院“對數字資產證據感到舒適”——利用該技術的“透明性”來“規模化追究犯罪者”。