Крупномасштабная зачистка криптовалют в Индии! Правоохранительные органы изъяли 465 миллионов долларов, арестованы 29 человек

Индийский парламент сообщил, что Управление по обеспечению соблюдения закона (ED) арестовало 29 человек, изъяло преступные доходы на сумму около 41,9 млрд рупий (примерно 465 млн долларов США) по делам, связанным с криптовалютами, и подало 22 обвинительных заключения. Один из обвиняемых был объявлен экономическим беглецом. В ходе обысков были выявлены незадекларированные доходы от сделок с виртуальными цифровыми активами (VDA) на сумму 8,8882 млрд рупий (примерно 100 млн долларов США).

44 тысячи человек получили уведомления: налоговые проверки в полном разгаре

Государственный министр финансов Индии Панкадж Чаудхари в письменном ответе в Лок Сабха сообщил, что CBDT направило уведомления 44 057 налогоплательщикам, которые совершали операции или инвестировали в виртуальные цифровые активы, но не отразили это в приложении VDA в декларации по подоходному налогу (ITR). Эта цифра свидетельствует о том, что проблема налогового комплаенса на рынке криптовалют Индии гораздо серьезнее, чем предполагалось.

В ходе обысков и изъятий CBDT обнаружил незадекларированные доходы от сделок с виртуальными цифровыми активами на сумму 8,8882 млрд рупий (около 100 млн долларов США). Эти доходы в основном получены от торговли криптовалютами, майнинга и инвестиций в виртуальные активы. Индийское налоговое законодательство требует декларировать все операции с VDA в специальном приложении ITR, однако многие инвесторы скрывают эти доходы, чтобы избежать налогообложения.

Правительство включило виртуальные цифровые активы в сферу действия закона о противодействии отмыванию доходов (PMLA), что означает, что любые подозрительные операции с криптовалютой могут стать предметом расследования по отмыванию денег. Такое межведомственное сотрудничество — налоговые органы выявляют незадекларированные доходы, а ED расследует отмывание денег — стало двойным ударом по незаконной деятельности с криптовалютой в Индии.

Жёсткие меры ED: 29 арестованных, 1 объявлен беглецом

Управление по обеспечению соблюдения закона расследовало несколько дел, связанных с криптовалютами, в рамках PMLA, арестовало 29 человек, изъяло или заморозило преступные доходы на сумму 418,989 млрд рупий и подало 22 обвинительных заключения. Особенно примечательно, что один из обвиняемых был объявлен экономическим беглецом — это первый случай столь сурового наказания в индийских криптовалютных делах.

Юридические последствия признания экономическим беглецом крайне серьёзны. Согласно индийскому закону о беглых экономических преступниках, все активы такого лица будут конфискованы, а сам он теряет право участвовать в гражданских процессах на территории Индии. Эти жёсткие меры призваны отпугнуть потенциальных экономических преступников и продемонстрировать международному сообществу решимость Индии бороться с финансовой преступностью.

22 обвинительных заключения охватывают разнообразные виды преступлений с криптовалютой: использование виртуальных валют для трансграничного отмывания денег, перевод нелегальных средств через криптобиржи, создание фиктивных аккаунтов для обхода регулирования, а также сокрытие источников средств через децентрализованные финансовые (DeFi) платформы. Общая черта этих дел — использование пробелов в регулирующей среде Индии для совершения незаконных операций.

Регуляторные трудности и призыв к международному сотрудничеству

Чаудхари признал, что криптоактивы и виртуальные цифровые активы в Индии пока не регулируются, и правительство реализует программы по наращиванию возможностей для усиления мониторинга и расследования операций с VDA. Такой регуляторный вакуум предоставляет преступникам ключевое окно возможностей. Поскольку криптоактивы по своей природе не имеют границ, необходима тесная международная координация для предотвращения регуляторного арбитража.

Он подчеркнул: «Любая регуляторная рамка для криптоактивов может быть эффективной только при активном международном сотрудничестве, оценке рисков и выгод, а также при согласовании классификаций и стандартов». Эта позиция отражает основную проблему регулирования криптовалют в Индии: действия одной страны оказываются малорезультативными перед лицом трансграничных операций.

Правительство Индии сотрудничает с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Интерполом и правоохранительными органами ведущих стран для создания механизма обмена информацией о трансграничных криптопреступлениях. Эта масштабная кампания по обеспечению соблюдения закона также посылает сигнал всему миру: несмотря на отсутствие завершённой законодательной базы по регулированию криптовалют, уровень правоприменения в Индии остаётся очень высоким.