شاب أمريكي يبلغ من العمر 22 عامًا يعترف بالمشاركة في عملية احتيال بيتكوين بقيمة 263 مليون دولار، وغسل أموال بأكثر من 3.5 مليون دولار

أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن شخصية رئيسية في قضية احتيال هندسة اجتماعية تتعلق ببيتكوين بقيمة 263 مليون دولار أمريكي قد أقرت بالذنب. اعترف الشاب إيفان تانغيمان، البالغ من العمر 22 عامًا والمقيم في كاليفورنيا، في المحكمة المحلية بمشاركته في غسل الأموال في انتهاك لقانون مكافحة الابتزاز والمنظمات الفاسدة (RICO)، بمبالغ تجاوزت 3.5 مليون دولار أمريكي. ويعد تاسع متهم يقر بالذنب في هذه القضية.

بدأت عملية الاحتيال من أكتوبر 2023 حتى مايو 2025، ونفذها أعضاء عصابة موزعين في ولايات أمريكية وخارجها. شملت العصابة قراصنة ومنظمين ومتعرفين على الأهداف وموظفي تسويق عبر الهاتف ولصوص سرقوا محافظ الأجهزة، حيث تم الاستيلاء على نحو 4100 بيتكوين، كانت قيمتها حينها حوالي 263 مليون دولار أمريكي، وتبلغ قيمتها الآن حوالي 371 مليون دولار أمريكي. قام القراصنة باختراق مواقع إلكترونية للحصول على قواعد بيانات متعلقة بالعملات المشفرة، وحدد متعرفو الأهداف الضحايا ذوي القيمة العالية، واستدرج موظفو التسويق عبر الهاتف الضحايا للتعاون عبر المكالمات، ليعمل نظام الاحتيال بشكل متكامل ودقيق.

كان تانغيمان يساعد بشكل رئيسي في تحويل العملات المشفرة المسروقة إلى نقود عبر محولات نقدية جماعية، ووقع عقود إيجار عقارات بأسماء مستعارة لتوفير مساكن وحماية لأعضاء العصابة. واستخدمت العصابة الأموال المسروقة في خدمات النوادي الليلية وشراء حقائب فاخرة وساعات وسيارات فارهة وطائرات خاصة وتوظيف حراس أمن. من المقرر عقد جلسة النطق بالحكم على تانغيمان في 24 أبريل 2026.

كما أعلنت المحكمة عن لائحة اتهام تكميلية ضد ثلاثة متهمين آخرين: نيكولاس ديلاكاف، ومصطفى إبراهيم، ودانيش ذو الفقار، والذين تم اعتقالهم مؤخرًا. وتسلط هذه القضية الضوء على مخاطر العملات المشفرة في الجرائم الإلكترونية، كما تذكر الهيئات التنظيمية والجهات الأمنية بضرورة تعزيز مراقبة حركة الأصول الرقمية الكبيرة. (The Block)