مكتب الجرائم الخطيرة في المملكة المتحدة يطلق تحقيقًا في انهيار صندوق $28M مجال العملات الرقمية

لقد بدأت مكتب مكافحة الاحتيال الجاد (SFO) في المملكة المتحدة تحقيقًا كبيرًا في فشل مخطط للعملات الرقمية جمع 28 مليون دولار، مما يدل على رغبته في مكافحة الاحتيال الكبير في مجال العملات الرقمية. وقد أدى هذا القضية إلى اعتقال رجلين على صلة، وهي أول تحقيق بارز في مجال العملات الرقمية تم الإعلان عنه علنًا من قبل المكتب.

صعود وهبوط أسواق الأساس

المشروع، Basis Markets، الذي كان محور التحقيق، قدم لمستثمريه ما يسمى بصندوق التحوط الرقمي الذي كان سيحقق لهم عوائد على أساس تداولات متطورة. في وقت لاحق من عام 2021، باع الصناديق في جولتين: في نوفمبر، بيع NFT، وفي ديسمبر، عرض توكن. كلا البرنامجين ادعى المساعدة في ولادة الصندوق التشغيلية ومنح عوائد مستقبلية للمستثمرين.

أصبح المشروع مشكلة بحلول يونيو 2022. تم إبلاغ المستثمرين بأنه لا يمكن أن يستمر بسبب التغييرات التنظيمية المتوقعة في الولايات المتحدة. تم إنهاء الاتصالات مع الداعمين في وقت قصير، ولم يتم إجراء أي استرداد أو عوائد. كما كانت هناك مزاعم بأن جزءًا من الأموال تم توجيهه بشكل خاطئ، وبدلاً من استخدامه لتمويل المشروع، تم منحه للمؤسسين.

تحقيقات SFO واعتقالات

تم تنفيذ مداهمات منسقة من قبل محققي SFO بمساعدة شرطة العاصمة وشرطة ويست يوركشاير في لندن وويست يوركشاير في 20 نوفمبر 2025. تم القبض على رجلين في الثلاثينيات والأربعينيات من عمرهما للاشتباه في ارتكابهما الاحتيال عن طريق التمثيل الكاذب، والتآمر للاحتيال، وغسل الأموال. القضية لا تزال في مرحلة التحقيق، وتطلب الشرطة من أي شخص لديه معلومات أن يتقدم.

بيانات من SFO

سلط مدير مكتب مكافحة الاحتيال نيك إيفغريف الضوء على أن الوكالة أصبحت أكثر مهارة في التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة، وقال إن المكتب سيفعل كل ما في وسعه لاستهداف الأفراد الذين يستخدمون العملات الرقمية للاحتيال على المستثمرين. وأوضحت المدعية العامة إيلي ريفز أن الاحتيال لا يضر فقط الضحايا الأفراد، ولكنه أيضًا يضر الثقة والإيمان لدى الناس في النظام المالي. وقد أنشأت الوكالة بريدًا إلكترونيًا محددًا، BasisMarkets@sfo.gov.uk، للسماح للمستثمرين والمبلغين عن المخالفات بتمرير المعلومات.

هل استثمرت في Basis Markets؟

نحن نناشد أي شخص لديه معرفة بهذا المخطط للعملات الرقمية للتواصل مع فريقنا.

استمع إلى المحقق في SFO مارتن هول حول سبب إمكانية مساعدتك في تحقيقاتنا pic.twitter.com/Q3jx7HwjUx

— مكتب الاحتيال الجاد (SFO) (@UKSFO) 20 نوفمبر 2025

تداعيات للمستثمرين

تسلط انهيار أسواق Basis الضوء على مخاطر جمع التبرعات في عالم العملات المشفرة، خاصة عندما تقدم هذه المخططات عوائد مرتفعة مع القليل من الشفافية. تُذكر المستثمرين بضرورة القيام بالعناية الواجبة والتحقيق في استخدام الأموال، وما إذا كانت المشاريع لديها خارطة طريق فعلية للتشغيل، وما إذا كانت الوعود التي يقدمها المؤسسون قابلة للتنفيذ.

استنتاج

هذه هي التحقيق الأول الذي أجرته SFO، وهو يبرز استعدادها لمعالجة مثل هذه الاحتيالات الضخمة في العملات المشفرة. في حالة سوق العملات المشفرة في المملكة المتحدة، يعمل كتحذير للمشاريع التي ليست شفافة أو تعتمد على وعود غير واقعية. تشير هذه القضية أيضًا إلى سلوك عالمي ناشئ آخر يتمثل في جدية المنظمين بشأن احتيال الأصول الرقمية، مما يعني أن شركات التشفير لم تعد قادرة على تجنب السيطرة القانونية.

تم نشر هذه المقالة في الأصل بعنوان “مكتب الاحتيال الجاد في المملكة المتحدة يطلق تحقيقًا في انهيار صندوق $28M للعملات الرقمية” على أخبار العملات الرقمية - مصدرك الموثوق لأخبار العملات الرقمية، أخبار البيتكوين، وتحديثات البلوكشين.