Россия провела обыски в офисах криптовалютных бирж в Москве

Органы правопорядка России проводят обыски в офисах биржи криптовалют в центре Москвы, изымая наличные, документы и оборудование. Операция связана с расследованием подозрений в незаконном переводе денег за границу, в частности, в Дубай (UAE).

Согласно каналу Baza, было конфисковано более 10 миллионов долларов США, 100 миллионов рублей и 200 тысяч евро, в то время как многие активы на биржах Китая также были заморожены. Две биржи Rapira и Mosca подверглись атаке, однако Rapira опровергла связь с Дубаем. Baza подчеркивает, что это лишь процедура расследования, это еще не уголовное дело, но есть вероятность, что некоторые должностные лица могут быть замешаны.

Ранее, в конце 2024 года, Россия провела серию кампаний против бирж, предъявив обвинения более чем 90 людям за незаконные банковские операции и отмывание денег, с объемом денег, превышающим 112 миллиардов рублей. Новые правила от Центрального банка России подверглись критике за ужесточение сделок с криптовалютой.