الهند تحجز أصول بقيمة 4.88 مليون دولار في قضية تزوير Coinbase

أصدرت وكالة إنفاذ القانون الهندية (ED) أمرًا مؤقتًا بتجميد الأصول بقيمة 42.8 كرور روبية هندية (حوالي 4.88 مليون دولار أمريكي ) المتعلقة بشيراج تومار - المتهم الذي تم اعتقاله في أمريكا بتهمة الاحتيال بأكثر من 20 مليون دولار عبر موقع مقلد لمنصة كوينباس. تشمل الأصول المجمدة 18 عقارًا في دلهي وأموالًا في العديد من الحسابات المصرفية.

وفقًا للتحقيق، قام تومار بإنشاء موقع ويب يحاكي كوين بيس واستغل تحسين محركات البحث لخداع المستخدمين للدخول. تم خداع الضحايا للاتصال بالخط الساخن المزيف، وبعد ذلك تم سرقة المعلومات والأصول الرقمية الخاصة بهم. تم غسل هذا المال عبر P2P واستثماره في العقارات في الهند.

CLO من Coinbase، السيد بول غريوال، صرح على X: “يمكن أن تأتي العدالة متأخرة، لكنها لن تُرفض.”