コロンビア国籍の人物が、金融システムを通じて麻薬資金を運んだとして、1.2百万ドルの没収命令とともに有罪判決を受けました。この事件は、麻薬関連のマネーロンダリング操作に対する継続的な取り締まりのもう一つの章を締めくくります。

ここで興味深いのは何ですか？これらの執行措置は、デジタル資産分野のすべての人にコンプライアンスフレームワークがなぜ重要であるかを思い出させ続けています。伝統的な金融は歴史的に不正なお金のための一般的なルートでしたが、暗号プラットフォームも注目されています。規制当局はAMLプロトコルに関しては遊んでいません。

$1.2Mという数字は、これまでに見たクリプトハッキングの中では大きなものとは思えないかもしれませんが、当局がこれらのケースを積極的に追求していることを示しています。Web3で構築している人や取引所の運営をしている人にとって、これは別の信号です：顧客確認(KYC)と取引監視はもはやオプションではありません。

金融犯罪の取り締まりが世界的に厳しくなっています。法定通貨であれデジタル通貨であれ、その監視は現実のものです。