Penipu Crypto Multi-Juta Dolar Dihukum 63 Bulan Penjara

Esteban Cabrera Da Corte, seorang penduduk Miami berusia 27 tahun yang memimpin skema penipuan cryptocurrency yang rumit, dijatuhi hukuman 63 bulan penjara federal kemarin. Dia telah mengaku bersalah awal tahun ini atas tuduhan seputar plot dari 2020 hingga awal 2021 yang memanfaatkan informasi pribadi curian untuk mendapatkan cryptocurrency secara ilegal dan kemudian mengelabui bank agar membalikkan transaksi.

Hukuman itu, yang dijatuhkan oleh Hakim Katherine Polk Failla di Pengadilan Distrik New York, juga termasuk perintah bagi Da Corte untuk membayar ganti rugi hampir $ 3,6 juta dan kehilangan $ 1,2 juta yang diperoleh secara ilegal. Sesuai rincian yang dibagikan oleh jaksa, Da Corte dan yang lainnya membuka banyak akun di bursa cryptocurrency utama menggunakan paspor palsu, lisensi, dan informasi identitas curian. Rekening-rekening itu terkait dengan rekening bank yang dikendalikan oleh kelompok dan didanai melalui serangkaian setoran ATM tunai.

Lebih dari $ 4 juta digunakan untuk membeli cryptocurrency, dengan cepat ditransfer keluar dari bursa, dan kemudian dibalik melalui klaim penipuan ke bank bahwa pembelian itu tidak sah. Taktik itu menjaring lebih dari $ 4 juta dalam pembalikan transaksi bank tidak sah dan merugikan platform perdagangan senilai lebih dari $ 3,5 juta kerugian cryptocurrency.
#ContentStar #HotColumn #HotTopicDiscussion #NewYearCelebration #ContentMining #Gate post Highlights