Lembaga Pengawasan Keuangan Korea dan Institusi Lainnya Berkolaborasi Memerangi "Pertukaran Valuta" Cryptocurrency dan Penarikan Dana Ilegal Luar Negeri

Berita Techub News, menurut laporan dari New Daily, Otoritas Pengawasan Keuangan Korea (FSS), Kantor Bea Cukai, Asosiasi Keuangan Kredit dan 9 perusahaan kartu kredit menandatangani “Perjanjian Kerja Sama Publik dan Swasta untuk Memutus Dana Kejahatan Lintas Negara” pada hari itu. Perjanjian ini menggunakan analisis hubungan antara rincian penggunaan kartu kredit asing dan catatan kedatangan serta keberangkatan untuk memutus rantai dana penipuan telepon dan kejahatan aset virtual dari sumbernya. Kegagalan informasi sebelumnya menyebabkan Kantor Bea Cukai meskipun memiliki data kedatangan dan keberangkatan, tidak dapat memantau secara real-time konsumsi luar negeri yang mencurigakan, sementara perusahaan kartu kredit meskipun memiliki data pembayaran, tidak mengetahui dinamika proses kepabeanan. Dalam mekanisme baru ini, Kantor Bea Cukai akan memberikan informasi tentang transaksi berisiko tinggi kepada perusahaan kartu kredit, dan Otoritas Pengawasan Keuangan akan menyusun pedoman, serta memberi wewenang kepada perusahaan kartu kredit untuk langsung memutus transaksi saat menemukan kejanggalan. Kepala Otoritas Pengawasan Keuangan Lee Chan-jin menyatakan bahwa langkah ini menandai bahwa Korea telah membangun sistem pemantauan yang rutin, untuk memutus keuntungan kejahatan yang mengalir keluar ke luar negeri dari sumbernya. Sistem ini secara khusus menargetkan tindakan tepat terhadap perilaku “penukaran uang” yang memanfaatkan kartu kredit luar negeri untuk penarikan tunai di ATM luar negeri dan pencucian uang melalui cryptocurrency.