ED Serang Beberapa Entitas Terkait Dengan Anil Ambani, Reliance Power: Sumber

(MENAFN- IANS) Mumbai, 6 Maret (IANS) Direktorat Penegakan Hukum (ED) pada hari Jumat melakukan serangkaian penggerebekan di berbagai bisnis dan individu yang terkait dengan industrialis Anil Ambani dan Reliance Power Ltd.

Menurut sumber agen, penggerebekan terkoordinasi sedang berlangsung di 10 hingga 12 lokasi di seluruh ibu kota keuangan.

Tim sekitar 15 unit khusus ED memulai pencarian pada dini hari, fokus pada kantor terdaftar dan tempat tinggal orang yang terkait dengan perusahaan utilitas listrik tersebut, tambah sumber.

Sumber menunjukkan bahwa penggerebekan ini merupakan bagian dari penyelidikan terhadap transfer dana dan transaksi mencurigakan yang melibatkan Reliance Power.

ED belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai penggerebekan hari Jumat.

Sebelumnya, ED secara sementara menyita properti residensial mewah di Pali Hill senilai Rs 3.716,83 crore, yaitu ‘Abode’ milik Anil Ambani dalam kasus penipuan bank Reliance Communications Ltd., menurut pernyataan resmi.

Satuan Tugas Khusus Direktorat Penegakan Hukum, Markas Besar, secara sementara menyita properti residensial di Pali Hill berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang, 2002 (PMLA). Sebelumnya, sebagian dari properti ini disita sebesar Rs 473,17 crore, kata pernyataan dari lembaga investigasi keuangan tersebut.

Sementara itu, Badan Penyelidik Pusat (CBI) juga melakukan penggerebekan di kediaman Anil Ambani dan kantor Reliance Communications (RCom) akhir bulan lalu, setelah mendaftarkan kasus kedua terhadap perusahaan tersebut berdasarkan pengaduan dari Bank of Baroda tertanggal 24 Februari atas tuduhan konspirasi, penipuan di bawah IPC, serta pelanggaran pidana dan penyalahgunaan posisi resmi berdasarkan Undang-Undang Korupsi.

Kasus ini diajukan terhadap Anil Ambani, promotor dan mantan Ketua Reliance Communications, serta pihak lain, menurut pernyataan dari lembaga investigasi utama tersebut.

Tuduhan dalam FIR menyebutkan bahwa Bank of Baroda mengalami kerugian lebih dari Rs 2.220 crore akibat pinjaman yang diperoleh Reliance Communications, yang diduga dialihkan dan disalahgunakan melalui transaksi fiktif dengan pihak terkait. Buku catatan Reliance Communications Ltd. dimanipulasi dan ketidakwajaran disembunyikan.

Setelah kasus ini didaftarkan, CBI melakukan penggerebekan di kediaman Anil Ambani dan kantor terdaftar Reliance Communications Ltd. Berbagai dokumen terkait transaksi pinjaman ini telah disita, kata pernyataan tersebut.