Korea Selatan membongkar jaringan pencucian uang cryptocurrency senilai 102 juta dolar yang disamarkan sebagai wisata medis

Sumber: Yellow Judul Asli: Korea Selatan Bongkar Jaringan Cuci Uang Kripto Senilai 102 Juta Dolar Disamarkan sebagai Wisata Medis

Tautan Asli: Otoritas bea cukai Korea Selatan telah membongkar jaringan internasional pencucian uang kripto yang memproses 148,9 miliar won (101,7 juta dolar) melalui skema pertukaran mata uang asing yang tidak sah.

Tiga warga negara Tiongkok telah dirujuk ke kejaksaan pada hari Senin karena melanggar Undang-Undang Transaksi Valas, lapor Layanan Bea Cukai Korea.

Diduga, tersangka beroperasi antara September 2021 dan Juni 2025, menyamarkan transfer dana ilegal sebagai pembayaran lintas batas yang sah untuk operasi plastik dan biaya pendidikan di luar negeri.

Apa yang Terjadi

Operasi pencucian uang ini memanfaatkan sektor wisata medis yang berkembang pesat di Korea Selatan untuk menyembunyikan transaksi mata uang asing ilegal.

Menurut penyelidik dari Kantor Bea Cukai Utama Seoul, pelanggan asing mentransfer mata uang seperti dolar AS dan yuan Tiongkok untuk layanan di institusi Korea Selatan.

Para pelaku kemudian membeli kripto di bursa luar negeri, mentransfer aset digital ke dompet di Korea Selatan, dan mengubahnya menjadi won Korea di platform lokal.

Untuk menghindari pengawasan, tersangka mendistribusikan dana yang telah dikonversi ke berbagai rekening bank domestik.

Mengapa Ini Penting

Operasi ini dilakukan seminggu setelah Layanan Bea Cukai Korea mengumumkan inspeksi permanen terhadap transaksi mata uang asing ilegal, setelah ditemukan celah sebesar 290 miliar dolar antara pendapatan perdagangan dan nilai perdagangan yang dilaporkan.

Sebuah inspeksi valuta asing independen tahun 2025 menemukan bahwa 97% dari perusahaan yang disurvei di sebuah sektor melakukan transaksi ilegal dengan total 2,2 kuadriliun won.

Pasar kripto domestik Korea Selatan mencapai kapitalisasi sebesar 95 kuadriliun won (64,6 miliar dolar) pada Juni 2025, dengan volume perdagangan harian rata-rata sebesar 4,35 miliar dolar, menurut data dari Komisi Layanan Keuangan.

Kasus ini menyoroti bagaimana pelaku kejahatan semakin menggabungkan kripto dengan saluran perbankan tradisional dan dokumen palsu untuk mengeksploitasi celah regulasi antara pengawasan aset digital dan kontrol mata uang asing.

Para jaksa mempertimbangkan untuk mengajukan dakwaan terkait perdagangan mata uang ilegal, pencucian uang, dan pelanggaran pelaporan keuangan, dan tersangka dapat menghadapi hukuman penjara yang panjang jika terbukti bersalah.