2026-01-19 15:22:40

Otoritas bea cukai Korea Selatan telah membongkar jaringan pencucian uang cryptocurrency besar yang diduga memindahkan lebih dari $101,7 juta melalui saluran ilegal. Operasi ini memanfaatkan dompet digital lintas batas dan beberapa rekening bank untuk mengaburkan jejak transaksi dan menghindari deteksi.

Penindakan ini menyoroti bagaimana regulator di seluruh dunia meningkatkan pengawasan terhadap skema pencucian uang dalam ekosistem crypto. Kasus ini menunjukkan tingkat kecanggihan pelaku jahat yang menyusun transaksi berlapis di berbagai yurisdiksi, memanfaatkan infrastruktur on-chain dan off-chain.

Bagi trader dan platform crypto, ini menjadi pengingat tentang lingkungan regulasi yang semakin ketat. Langkah-langkah kepatuhan, protokol KYC, dan pemantauan transaksi telah menjadi keharusan saat otoritas menutup celah yang sebelumnya dimanfaatkan oleh penjahat. Penemuan ini menegaskan mengapa adopsi arus utama memerlukan kerangka kerja anti-pencucian uang yang kokoh dan standar kepatuhan tingkat institusional.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

12 Suka

Hadiah
12
3
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

GateUser-00be86fc

· 2jam yang lalu

1.01 miliar dolar AS ditangkap... Sekarang mimpi privasi di blockchain juga harus bangun 2.Setiap kali ada kasus besar, semakin banyak platform yang harus memperkuat KYC, sangat merepotkan 3.Dompet lintas batas begitu mudah dilacak? Rasanya para pencuci uang ini terlalu buruk 4.Operasi Korea ini cukup oke, tapi ikan besar yang sebenarnya masih di kedalaman 5.Sekali lagi mengurus compliance, bursa harus memperbarui sistem manajemen risiko 6.Inilah mengapa saya hanya bermain di platform resmi... Bursa kecil benar-benar zona berbahaya 7.Satu miliar dolar AS lebih, baru ditangkap? Menunjukkan masih ada yang lebih besar yang beroperasi 8.Wah, transparansi di blockchain rendah, di luar rantai kacau balau, mereka benar-benar menganggap regulasi sebagai hiasan 9.KYC semakin ketat memang menyebalkan, tapi penangkapan seperti ini memang perlu 10.Pencucian uang lintas rantai sudah terungkap, menunjukkan teknologi pengumpulan bukti di blockchain semakin maju

Lihat AsliBalas0

ForumLurker