Polisi Vietnam membongkar sindikat penipuan cryptocurrency lintas negara: jumlah kerugian lebih dari 5,3 juta, mengungkap jalur pencucian uang pelaku penipuan

2026-01-18 08:32:13

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

【链文】Belakangan ini, otoritas penegak hukum Vietnam melakukan operasi di Da Nang dan menangkap lima tersangka yang diduga memimpin penipuan cryptocurrency. Kelompok ini berbasis di Kamboja dan merencanakan sebuah penipuan berskala besar—dengan dana yang terlibat mencapai 14 miliar VND, setara sekitar 53.28 ribu dolar AS.

Metode mereka cukup “profesional”: menyamar sebagai platform palsu yang dioperasikan oleh Bursa Nasdaq, membuat puluhan akun palsu melalui dua aplikasi media sosial utama, Zalo dan Telegram. Kemudian mereka berperan sebagai “konsultan investasi”, memposting informasi perdagangan palsu, berpura-pura sebagai ahli industri untuk menjerat korban, dan akhirnya melaporkan keuntungan palsu untuk menipu uang.

Lebih licik lagi adalah cara mereka memindahkan dana. Setelah mendapatkan uang dari penipuan, mereka langsung melakukan transfer berlapis melalui beberapa rekening bank, dan akhirnya menukarkan dana tersebut menjadi cryptocurrency. Operasi ini dilakukan untuk memutus rantai pelacakan dana dan sepenuhnya menutupi sumber dana kriminal.

Polisi menyatakan bahwa tersangka ini dilengkapi dengan jaringan telekomunikasi lengkap dan perangkat elektronik, dan dapat melakukan seluruh kegiatan ilegal dari kediaman mereka. Kasus ini kembali mengingatkan pengguna Web3: harus waspada terhadap peluang investasi yang tidak dikenal, terutama yang menjanjikan pengembalian tinggi dan meminta keputusan cepat, karena seringkali di baliknya adalah jebakan penipuan.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

9 Suka

Hadiah
9
6
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

airdrop_huntress

· 20jam yang lalu

Metode pencucian uang ini benar-benar luar biasa, transfer lintas rantai sekarang sudah sangat umum sekali

Lihat AsliBalas0

NFTBlackHole

· 20jam yang lalu

又是假盘又是洗钱，这套流程真的烂大街了 --- 柬埔寨又来？这帮人怎么还没学会 --- 层层转账兑换币？就这？警察早该盯住交易所出入口 --- 纳斯达克假平台还有人信，我直呼牛逼 --- 五十多万美金就敢这么折腾，值不值啊老哥 --- Telegram Zalo创建假账户，防不胜防啊兄弟们 --- 资金洗白链路就这水平？太菜了 --- 每次都是银行账户多转几次就完事儿，这种手段过时了吧 --- 越南破获的案子一个月得有十来起，诈骗真特么赚钱啊 --- 虚报收益这套，得有多傻的人才会信啊

Balas0

SchrodingerWallet

· 20jam yang lalu

Ini lagi-lagi pola lama, platform palsu + identitas palsu + pencucian uang, benar-benar sulit dicegah

Lihat AsliBalas0

RugDocDetective

· 20jam yang lalu

又是这套老把戏，冒充交易所骗人，属实离谱 --- 柬埔寨基地这是要成诈骗硅谷了？ --- 层层转账再换币，这手法确实有点东西，可惜还是被逮了 --- 纳斯达克的名号也敢套，胆子不是一般大啊 --- Telegram里天天都是这种"投资顾问"，怎么还有人上当呢 --- 53万美金诈骗团伙，越南执法速度还挺快的 --- 虚报收益这一步最绝，就等着你回血再割一波 --- 资金链条切不断吧，最终还是得落地成币，这就完了

Balas0

ContractBugHunter

· 20jam yang lalu

又是老套路啊，换汤不换药，这种诈骗团伙就是一条生产线 --- 冒充纳斯达克？哈，都21世纪了还用这招，咋还有人上当呢 --- 层层转账再兑换成加密...说好的链上透明呢，这就是为啥得把KYC做严 --- 140亿盾才53万美金？转换汇率这么拉胯吗还是我算错了 --- 柬埔寨大本营属于是经典选址了，跨境执法就是慢 --- 关键是这些平台怎么没有提前识别这类账户行为，风控呢？

Balas0

MerkleTreeHugger

· 20jam yang lalu

Ini lagi-lagi trik lama, mengira Nasdaq sebagai kedok lalu benar-benar mengira tidak ada yang menyadarinya? --- Penipu semakin malas, bahkan tidak mengganti pola bicara mereka. --- Sejujurnya, jika orang-orang ini benar-benar punya otak untuk melakukan hal yang benar, mengapa mereka malah berpikir untuk melakukan penipuan? --- Transfer bertingkat akhirnya menjadi mata uang, bukankah ini standar SOP industri abu-abu, kapan kita bisa memutus jalur ini sepenuhnya? --- Lima orang bisa menipu lebih dari lima puluh juta, tidak heran bisnis ini begitu berkembang... --- Polisi Vietnam kali ini cukup cepat dalam membongkar, tapi pasti masih ada lebih banyak yang bersembunyi di balik layar. --- Pura-pura menjadi bursa benar-benar sudah usang, tapi masih ada yang percaya?

Lihat AsliBalas0