#合约诈骗与虚假网站 Pengingat dari Otoritas Keuangan Hong Kong ini patut diperhatikan. Metode penipuan dengan situs palsu semakin canggih—mengkloning domain, menyalin elemen visual, dan mengarang alasan biaya pajak, hampir sepenuhnya meniru proses resmi untuk mengurangi kewaspadaan korban. Kasus semacam ini mencerminkan pola keuntungan penipu di ekosistem chain: melalui situs palsu mengarahkan pengguna untuk mentransfer dana atau memberi otorisasi kontrak, dana langsung mengalir ke dompet penipu, kemudian dengan cepat melakukan lintas chain atau mixing coin.

Dari sudut pandang pelacakan di chain, ciri khas penipuan ini cukup jelas—setelah dana masuk, biasanya akan muncul transfer massal yang tidak biasa atau bridging lintas chain dalam waktu singkat. Tapi kunci pencegahan tetap di sumbernya: tidak ada lembaga resmi yang secara aktif meminta Anda mentransfer dana atau membayar pajak, itu adalah aturan mutlak. Saat menerima tautan yang tidak dikenal, verifikasi langsung melalui saluran resmi, jangan tergoda untuk mengklik URL yang tidak diketahui asal-usulnya demi kenyamanan.

Bagi riset investasi, ini juga menjadi dimensi referensi dalam mengenali proyek berisiko—apakah tim pernah melakukan penipuan serupa, pengaturan izin kontrak yang tidak biasa, dan transparansi aliran dana. Di pasar kripto, due diligence selalu lebih murah daripada menyesal kemudian.