SEC menuduh 7 entitas melaksanakan rencana penipuan cryptocurrency senilai 14 juta dolar

Sumber: PortaldoBitcoin Judul Asli: SEC tuduh skema penipuan cryptocurrency senilai US$ 14 juta yang dipromosikan di media sosial Tautan Asli: https://portaldobitcoin.uol.com.br/sec-acusa-esquema-de-fraude-com-criptomoedas-de-us-14-milhoes-promovido-em-redes-sociais/ Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (SEC) menuduh tujuh entitas menjalankan rencana penipuan investasi cryptocurrency yang menyebabkan kerugian lebih dari 14 juta dolar AS bagi investor AS. Berdasarkan gugatan yang diajukan di pengadilan distrik Colorado pada hari Senin, kelompok ini membangun penipuan daring yang kompleks, yang terutama menargetkan pengguna media sosial dan aplikasi pesan, memanfaatkan kepercayaan korban untuk memindahkan dana, dengan durasi sekitar satu tahun.

Entitas yang Terlibat

Gugatan menuduh tiga platform perdagangan aset kripto palsu — Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology, dan Cirkor — serta empat klub investasi, yaitu AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation, dan Zenith Asset Tech Foundation.

SEC menyatakan bahwa semua entitas ini adalah bagian dari satu rencana yang sama, diklasifikasikan sebagai “penipuan kepercayaan investasi”, yang menarik investor ritel melalui iklan di media sosial.

Cara Kerja Penipuan

Rencana ini beroperasi dari Januari 2024 hingga Januari 2025. Iklan mengarahkan orang yang tertarik ke klub investasi palsu, yang sebagian besar beroperasi di grup WhatsApp.

Di lingkungan ini, penipu menyamar sebagai profesional pasar keuangan berpengalaman dan membangun kepercayaan dengan korban melalui interaksi yang sering di ruang obrolan. Untuk meningkatkan tampilan legalitas, grup ini membagikan saran investasi yang diklaim dihasilkan oleh kecerdasan buatan, seperti yang dideskripsikan SEC, menciptakan ilusi pengembalian yang konsisten.

Setelah mendapatkan kepercayaan peserta, klub membimbing investor untuk membuka dan mendanai akun di platform Morocoin, Berge, dan Cirkor. Menurut SEC, platform ini mengklaim sebagai broker aset kripto yang sah, bahkan mengaku memiliki lisensi pemerintah, tetapi sebenarnya sepenuhnya fiktif dan tidak melakukan transaksi nyata apa pun.

Penipuan ini diperkuat dengan menawarkan token keamanan yang diklaim, yang menurut SEC, tidak pernah ada dan perusahaan penerbitnya pun tidak ada.

Ketika investor mencoba menarik dana, pelaku rencana mulai menuntut biaya tambahan di muka, yang semakin memperbesar kerugian. SEC menuduh setidaknya US$ 14 juta diselewengkan, dan dana ini kemudian dipindahkan melalui rekening bank dan jaringan dompet kripto ke luar negeri.

Peringatan SEC

Kepala Departemen Keamanan Siber dan Teknologi Baru SEC, Laura D’Allaird, dalam sebuah pernyataan menyatakan bahwa kasus ini menunjukkan salah satu metode penipuan paling umum yang digunakan saat ini untuk menargetkan investor ritel AS, yang menyebabkan dampak keuangan yang serius bagi korban.

Seiring dengan gugatan, SEC mengeluarkan peringatan publik yang menekankan bahwa penipu sering menggunakan media sosial dan grup pesan untuk mempromosikan rencana penipuan, dan menyarankan investor untuk memverifikasi keabsahan apa pun yang diusulkan melalui situs Investor.gov.

SEC memperingatkan: “Waspadai saran investasi dari orang yang tidak Anda kenal di grup obrolan,” dan menambahkan bahwa ini biasanya merupakan titik awal dari banyak penipuan keuangan yang melibatkan aset kripto dan peluang investasi inovatif lainnya yang diklaim.