Pertarungan Berat Jaksa Penuntut: Para Ahli Hukum Berikan Pendapat tentang Banding Hukuman HashFlare

Bandingkan Bandingkan Tantangan terhadap Hasil “Time Served” yang Kontroversial

Otoritas federal telah mengajukan banding ke Pengadilan Banding Sembilan Circuit yang menargetkan apa yang banyak dalam komunitas hukum gambarkan sebagai keputusan hukuman yang sangat lunak. Kasus ini melibatkan warga Estonia Sergei Potapenko dan Ivan Turõgin, yang mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi terkait skema Ponzi penambangan cryptocurrency besar $577 juta—salah satu operasi penipuan terbesar yang pernah dituntut di Distrik Barat Washington.

Hakim Robert S. Lasnik menjatuhkan hukuman time served ditambah tiga tahun pengawasan dan denda $25.000 untuk masing-masing terdakwa. Hasil ini sangat kontras dengan permintaan jaksa penuntut untuk hukuman penjara selama 10 tahun, menjadikan putusan ini sebagai pertarungan yang mencolok antara otoritas dan peradilan.

Analisis Ahli: Mengapa Pembalikan Mungkin Sulit Terjadi

Spesialis hukum terbagi pendapat tentang prospek banding ini, meskipun banyak yang menyarankan pemerintah menghadapi hambatan signifikan. Ishita Sharma, pengacara blockchain dan crypto di Fathom Legal, menjelaskan bahwa pengadilan banding biasanya menunda keputusan terhadap keputusan hukuman diskresi hakim distrik kecuali jika mereka “jelas di luar batas kewajaran.”

Sharma menguraikan kerangka kerja yang kemungkinan akan diterapkan oleh Sembilan Circuit: mengevaluasi apakah hakim menghitung dengan benar Pedoman Hukuman AS, menilai konsistensi dengan standar nasional untuk kasus penipuan besar, dan menentukan apakah kelonggaran tersebut merusak pencegahan umum dalam kejahatan kerah putih. Dia mencatat kekhawatiran bahwa meskipun hukuman tampak murah hati relatif terhadap besarnya penipuan, pengadilan banding secara historis membalikkan keputusan semacam itu dengan tingkat yang rendah ketika hakim mengemukakan alasan yang rinci.

Navodaya Singh Rajpurohit dari Coinque Consulting berbagi skeptisisme serupa tentang kelayakan banding ini. Dia mengakui bahwa hukuman tersebut tampak tidak biasa lunaknya tetapi menekankan bahwa Hakim Lasnik memberikan justifikasi eksplisit yang berpusat pada waktu yang sudah dijalani, risiko imigrasi, dan kewajiban restitusi. Menurut Rajpurohit, alasan hakim terkait kekhawatiran sistemik mengenai perlakuan terhadap terdakwa asing menciptakan dasar prinsipil yang membuat pengadilan banding enggan membalikkan.

Andrey Spektor, penasihat Ivan Turõgin, menyatakan kepercayaan diri terhadap ketahanan keputusan tersebut, dengan menyatakan bahwa analisis mendalam dan penjelasan tertulis pengadilan menempatkan hukuman ini untuk dipertahankan.

Penipuan Dasar dan Dampak Korban

Operasi HashFlare menipu sekitar 440.000 korban di seluruh dunia antara 2015 dan 2019. Terdakwa menyajikan kontrak penambangan palsu melalui dashboard online palsu yang menampilkan pengembalian fiktif sementara mereka tidak memiliki infrastruktur penambangan yang dijanjikan. Mereka mengalihkan modal investor ke pengeluaran mewah pribadi dan membeli Bitcoin melalui bursa untuk memenuhi penarikan awal.

Kedua terdakwa menyita sekitar $400 juta dalam aset yang disita yang ditujukan untuk kompensasi korban, mewakili salah satu paket restitusi terbesar dalam proses penipuan crypto.

Kompleksitas Alasan Hakim Lasnik

Dalam perintah tertulisnya, Hakim Lasnik menggambarkan hukuman ini sebagai salah satu keputusan paling menantang dalam masa jabatannya selama 27 tahun di peradilan federal. Dia menekankan bahwa semua pihak menyetujui terdakwa menjalani masa hukuman di Estonia melalui pengaturan perjanjian internasional. Namun, hakim menyatakan kekhawatiran besar bahwa bergantung pada persetujuan perjanjian tersebut berisiko berlebihan, karena penolakan dapat mengekspos terdakwa ke penahanan yang jauh lebih lama daripada terdakwa kerah putih yang sebanding dan memicu penahanan tanpa batas oleh Imigrasi dan Bea Cukai sebelum deportasi.

Kerangka ini menjadi dasar hukuman lunak yang diperdebatkan, menyoroti ketegangan antara tingkat keparahan penipuan dan kerentanan prosedural terdakwa asing.