Bagaimana Penipuan Pengembalian Pajak Menghasilkan $110M (Hingga Tidak Lagi)

Pengadilan federal baru saja menjatuhkan hukuman dalam apa yang mungkin merupakan jaringan pencurian identitas yang paling berani dalam ingatan baru-baru ini. Abraham Yusuff dijatuhi hukuman 14 tahun karena mengatur skema yang menipu lebih dari $110 juta dari IRS antara 2018-2021. Rekan konspirasinya Meghan Inyang dan Christopher Eduardo masing-masing dijatuhi hukuman 3 dan 2 tahun.

Rincian Grift

Inilah saatnya menjadi liar: Yusuff tidak hanya mengajukan pengembalian pajak palsu—dia sebenarnya menghubungi IRS secara langsung berpura-pura menjadi para korban dan perwakilan mereka. Timnya akan:

1. Kumpulkan alamat dari identitas yang terkompromi
2. Intersep surat IRS yang dikirim ke alamat-alamat tersebut ( surat verifikasi, dll. )
3. Menyamar sebagai IRS untuk memeras korban agar memberikan informasi pribadi
4. Mengajukan 370+ pengembalian pajak yang curang secara elektronik
5. Arahkan pengembalian dana ke kartu kredit dan metode pembayaran yang mereka kendalikan

Seluruh operasi berjalan di Telegram, dengan Yusuff memberikan perintah seperti “kirimkan saya foto surat IRS, lalu bakar itu.”

Kerusakan

Yusuff sendiri menghadapi restitusi sebesar $30,3 juta. Eduardo berutang $2,8 juta, Inyang $762 ribu. Tapi inilah yang mengejutkan—pernyataan dampak korban mengungkapkan biaya sebenarnya: identitas yang terkompromikan, skor kredit yang hancur, dan bertahun-tahun stres bagi akuntan dan pembayar pajak yang terjebak dalam baku tembak.

Hakim Distrik AS Robert Pittman tidak menahan diri: “Ini menjadi pengingat yang jelas bahwa penipuan dan keuntungan cepat datang dengan konsekuensi yang serius.” Setiap terdakwa juga dijatuhi hukuman 3 tahun pembebasan bersyarat.

Mengapa Ini Penting

Kasus ini mengungkapkan bagaimana sindikat pencurian identitas yang canggih mengeksploitasi sistem pemerintah. Saluran IRS itu sendiri—perubahan alamat, transkrip, catatan upah—menjadi senjata melawan wajib pajak. Jika Anda telah menjadi korban pencurian identitas pajak, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menarik laporan kredit Anda dan mengamankan semuanya.