Seorang warga negara Kolombia baru saja dijatuhi hukuman dan pesanan penyitaan sebesar $1,2 juta karena menjalankan uang hasil narkoba melalui sistem keuangan. Kasus ini menutup babak lain dalam penegakan hukum yang sedang berlangsung terhadap operasi pencucian uang terkait narkotika.

Apa yang menarik di sini? Tindakan penegakan hukum ini terus mengingatkan semua orang di ruang aset digital mengapa kerangka kepatuhan itu penting. Sementara keuangan tradisional telah menjadi jalur utama untuk uang kotor secara historis, platform kripto juga berada di bawah pengawasan. Regulator tidak main-main ketika datang ke protokol AML.

Angka $1,2 juta mungkin tidak terdengar besar dibandingkan dengan beberapa peretasan crypto yang telah kita lihat, tetapi ini menunjukkan bahwa pihak berwenang secara aktif mengejar kasus-kasus ini. Bagi siapa pun yang membangun di Web3 atau menjalankan operasi pertukaran, ini adalah sinyal lain: Kenali Pelanggan Anda (KYC) dan pemantauan transaksi tidak lagi bersifat opsional.

Penegakan terhadap kejahatan keuangan semakin ketat secara global. Baik itu mata uang fiat atau digital, pengawasan tersebut nyata.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

9 Suka

Hadiah
9
4
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

AllTalkLongTrader

· 11-27 02:55

Hmm, KYC jebakan itu sudah tidak bisa dihindari, daripada melawannya lebih baik segera memahami dengan jelas. --- 120 ribu dolar mungkin tidak ada apa-apanya di masa lalu, tapi sekarang ini adalah sinyal, pihak regulator benar-benar mulai serius. --- Pencucian Uang TradFi sudah berlangsung selama puluhan tahun, sekarang giliran crypto yang diperhatikan, ini hanya soal waktu. --- Jika ingin bergaul di Web3, saatnya mengeluh ya mengeluh, saatnya Kepatuhan ya tetap harus Kepatuhan, tidak ada pilihan lain. --- Jujur saja, kasus seperti ini semakin banyak, saya sarankan kepada para pengembang untuk tidak mencari jalan pintas, itu benar-benar tidak menguntungkan.

Lihat AsliBalas0

blocksnark

· 11-27 02:50

120 juta dolar AS telah disita, orang ini pasti sangat ceroboh... Namun, berbicara tentang hal itu, KYC sekarang benar-benar tidak dapat dihindari, jika ingin terlibat di Web3, harus serius menanganinya.

Lihat AsliBalas0

AirdropHunter9000

· 11-27 02:43

Wah, 1,2 juta USD hanya ini? Hacker sekali bisa mencuri lebih banyak. --- Datang lagi, KYC itu, sudah saya lihat dengan jelas. --- Inilah sebabnya saya tidak pernah menyentuh barang-barang yang tidak jelas, tidak ada nilai. --- Regulasi semakin ketat, harus mengubah strategi, fren. --- Haha, masih ada yang berpikir enkripsi benar-benar tidak dapat dilacak? Bangkitlah. --- Pembuat Web3 sekarang harus sangat hati-hati, tidak ada pilihan. --- Hanya 1,2 juta, di sisi TradFi jumlah yang melanggar jauh lebih banyak, kenapa tidak ada begitu banyak berita? --- Sebenarnya ini juga baik, membersihkan proyek sampah, yang tersisa baru dapat diandalkan. --- Ingat kembali pertukaran yang pernah rug pull sebelumnya... --- Masalah sebenarnya adalah berapa banyak yang belum tertangkap.

Lihat AsliBalas0

LayoffMiner

· 11-27 02:34

Sudah datang lagi, KYC yang jebakan itu... Sederhananya, kita tetap harus datang dengan jujur, tidak bisa menghindarinya.

Lihat AsliBalas0

Topik TrendingLihat Lebih Banyak
#JoinGrowthPointsDrawToWiniPhone17
189.08K Popularitas
#DecemberRateCutForecast
90.13K Popularitas
#ReboundTokenstoWatch
91.3K Popularitas
#CryptoMarketRebounds
32.45K Popularitas
#GateChristmasGiveaway
111.05K Popularitas

Hot Gate FunLihat Lebih Banyak

1
MIRalMIRal
MC:$3.7KHolder:2
0.13%
2
DRAGONDRAGON COIN
MC:$3.65KHolder:1
0.00%
3
HYCHadyai
MC:$3.64KHolder:1
0.00%
4
MONEY 传奇人生
MC:$3.64KHolder:1
0.00%
5
PANDA熊猫
MC:$3.66KHolder:1
0.00%

Sematkan

peta situs