Pindai untuk Mengunduh Aplikasi Gate

Opsi Unduhan Lainnya

Jangan ingatkan saya lagi hari ini

ValidatorViking

2025-11-26 20:24:14

Seorang warga negara Kolombia baru saja dijatuhi hukuman berat karena menjalankan operasi pencucian uang yang terkait dengan hasil perdagangan narkoba. Individu tersebut telah diperintahkan untuk menyerahkan $1,2 juta dalam aset yang disita—uang tunai yang dilacak otoritas kembali ke operasi narkotika ilegal.

Kasus ini menyoroti bagaimana kejahatan keuangan tradisional terus berinteraksi dengan mekanisme penegakan hukum modern. Meskipun rincian spesifik tentang metode pencucian uang belum sepenuhnya diungkap, jumlah penyitaan yang besar menunjukkan pergerakan uang kotor yang canggih melalui berbagai saluran.

Penyitaan sebesar $1,2 juta ini menjadi pengingat bahwa pihak berwenang semakin memperketat pengawasan terhadap aliran keuangan ilegal, baik melalui sistem perbankan konvensional maupun jalur alternatif. Bagi siapa pun di bidang keuangan—terutama mereka yang berurusan dengan transaksi lintas batas—ini menguatkan pentingnya protokol KYC dan AML yang kuat.

Kasus seperti ini juga menekankan mengapa regulator di seluruh dunia tetap sangat fokus pada pelacakan pergerakan dana yang mencurigakan, sebuah kekhawatiran yang meluas ke ranah aset digital di mana fitur anonimitas dapat menarik pelaku jahat yang ingin mengaburkan jejak uang.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

10 Suka

Hadiah
10
8
Posting ulang
Bagikan

Komentar

0/400

ContractSurrender

· 3jam yang lalu

1. 1,2 juta dolar AS hilang, metode ini pasti tidak biasa ya 2. Transfer lintas batas sekarang benar-benar diawasi ketat, KYC harus dilakukan dengan baik 3. Uang gelap yang mengalir ke Blockchain juga tidak bisa lolos, pengawasan ada di mana-mana 4. Apakah tindakan teman ini termasuk berbagi pengalaman... agak keras 5. Ternyata TradFi dan on-chain sama saja, tidak bisa lepas dari manajemen risiko 6. 1,2 juta menghilang, kemungkinan besar itu adalah beberapa titik transit yang bocor 7. Inilah sebabnya kita harus melakukan AML dengan jujur 8. Koin anonim dan sejenisnya, tidak heran menjadi sasaran perhatian 9. Negara mana yang memiliki begitu banyak orang ingin mencuci uang... garis pertahanan harus lebih kuat 10. Semakin besar skala, semakin besar risikonya, kasus ini adalah contoh yang khas

Lihat AsliBalas0

OnChainSleuth

· 4jam yang lalu

120 juta dolar harus dikeluarkan, sekarang para pencuci uang harus lebih berhati-hati --- Pencucian uang tradisional bertemu penegakan hukum modern, cepat atau lambat pasti akan terpeleset --- kycaml benar-benar tidak bisa dihindari, siapa lagi yang mau menghadapi risiko ini --- Di sisi aset digital, anonimitasnya kuat, tapi jika ditangkap tetap akan keras, kasus ini mungkin sebagai peringatan --- Transaksi lintas batas dengan banyak mata yang mengawasi, uang hitam mana yang bisa disembunyikan --- 120 juta langsung disita, menunjukkan bahwa mereka benar-benar telah meningkatkan teknik mereka --- Di zaman yang dapat dilacak on-chain, masih ingin mencuci uang, itu benar-benar mencari jalan mati --- Regulator begitu galak, saya rasa mereka khawatir saluran enkripsi menjadi alat pencucian uang baru

Lihat AsliBalas0

ParanoiaKing

· 16jam yang lalu

Uang yang dicuci belum secepat cara-cara liar di dunia kripto, tetapi 1,2 juta ini benar-benar besar.

Lihat AsliBalas0

hodl_therapist

· 16jam yang lalu

1,2 juta USD hilang, inilah akibatnya jika tidak melakukan KYC, bro --- Uang hitam secerdas apapun tidak akan bisa lolos dari pengawasan, cepat atau lambat pasti harus dibayar --- Kenapa selalu Kolombia... teknologi pencucian uang di sini harus ditingkatkan --- Dunia crypto sedang memperhatikan, jangan kira desentralisasi bisa menghindari pengejaran lol --- Transfer lintas batas sekarang sangat sulit dilakukan, semua mata tertuju --- Susah, orang ini mungkin berpikir dengan melakukan operasi on-chain tidak akan ada masalah... tapi akhirnya tetap ditangkap --- Jika KYC dan AML dilakukan dengan baik, tidak akan ada masalah seperti ini --- Benar-benar keluar untuk bergaul, cepat atau lambat harus membayar kembali? Tapi 1,2 juta ini sudah terlambat, bro --- Pencucian uang klasik sekarang vs pencucian uang crypto nanti, pengawasan sama sekali tidak lembek --- Jadi, semua yang bilang "transaksi anonim tak tertandingi" itu hanya berbohong

Lihat AsliBalas0

MEVHunterLucky

· 16jam yang lalu

1,2 juta disita, jebakan ini sekarang sudah dibongkar --- Jadi pencucian uang on-chain sekarang lebih berbahaya daripada bank tradisional? Bobotnya berbeda --- KYC ini seharusnya sudah diterapkan secara menyeluruh, jika tidak akan selalu ada ikan yang lolos --- Haha, mengganti tempat untuk mencuci uang tidak akan bisa lolos, ini menunjukkan teknologinya masih kurang kuat --- Karakter anonim koin di dunia kripto memang mudah dimanfaatkan, inilah yang benar-benar perlu diperbaiki --- 12 juta dolar, betapa liciknya jumlah ini bisa dicuci sampai akhir... hasilnya tetap saja terjebak --- Siapa yang benar-benar melaksanakan KYC untuk pembayaran lintas batas? Lagipula investor luas selalu memiliki cara --- Bagian aset digital mungkin langkah selanjutnya akan diawasi ketat, sekarang masih relatif longgar --- Metode pencucian uang dari dana terlarang selalu berkembang, penegakan hukum juga harus mengikuti evolusi --- Sistem keuangan tradisional memiliki banyak celah yang terpergok, masih berharap bisa bersembunyi dengan Blockchain? Bangunlah

Lihat AsliBalas0

GasFeeWhisperer

· 16jam yang lalu

Haha, tertangkap, urusan pencucian uang ini memang tidak bisa dihindari --- 120 ribu USD hilang, ini baru namanya biaya belajar --- Proses KYC/AML ini memang semakin ketat --- Sederhananya, begitu uang bergerak langsung terpantau, tidak ada tempat untuk bersembunyi --- Di on-chain juga tidak bisa menghindar, pengawasan sudah sangat ketat --- Orang ini sangat tidak hati-hati, sistem TradFi sudah transparan sejak lama --- Transfer lintas negara langsung GG, sistem pengendalian risiko menangkap dengan tepat --- Masalahnya adalah, seberapa lama Privacy Coin masih bisa digunakan --- Transaksi besar selalu menjadi yang pertama terdeteksi, pola lama --- Jadi, sekuat apapun anonimitas, tetap harus menerima pemeriksaan, tidak ada pilihan lain

Lihat AsliBalas0

LiquiditySurfer

· 16jam yang lalu

Tidak ada yang muncul, apakah pengawasan semakin ketat? --- 1,2 juta langsung disita, cara ini memang kejam --- Dunia kripto Pencucian Uang masih berani begitu terang-terangan, tidak takut mati? --- Proses KYC dan AML sekarang benar-benar tidak bisa dihindari --- Transfer lintas batas sekarang seperti di bawah kamera pengawas, setiap gerakan diawasi --- Privacy Coin akan doomed, arah anginnya terlalu jelas --- 1.2M bilang tidak ada, seseorang dari Cuba harus mengambil pelajaran --- Pencucian Uang masih berpikir untuk menggunakan cara-cara beraneka ragam, mereka sudah dipantau oleh satelit --- TradFi dengan trik-trik lamanya sudah lama terbongkar, berpindah ke on-chain sudah cukup? Terlalu berharap.

Lihat AsliBalas0

PretendingSerious

· 16jam yang lalu

1,2 juta sudah lenyap, permainan pencucian uang kali ini sangat hebat Rantai tidak bisa kabur, kepatuhan tetap harus dilakukan Kata kunci cocok terlalu cepat, dulu tidak seketat ini Bukan, kenapa masih ada orang yang bermain jebakan ini... sudah tahun 2024 Pencucian uang tradisional sudah mati, sepertinya harus beralih profesi Inilah sebabnya mengapa kita perlu KYC, jangan tanya kenapa Uang hasil kejahatan sebanyak ini? Pasti menggunakan beberapa saluran Transfer lintas batas sekarang juga tidak aman… Dunia kripto kita selalu diawasi karena orang-orang ini

Lihat AsliBalas0

Topik TrendingLihat Lebih Banyak
#JoinGrowthPointsDrawToWiniPhone17
157.03K Popularitas
#DecemberRateCutForecast
68.19K Popularitas
#ReboundTokenstoWatch
80.16K Popularitas
#CryptoMarketRebounds
25.12K Popularitas
#GateChristmasGiveaway
109.31K Popularitas

Hot Gate FunLihat Lebih Banyak

1
@28112025@binsama
MC:$3.63KHolder:1
0.00%
2
ENDEND
MC:$3.68KHolder:2
0.00%
3
1000000TK
MC:$3.62KHolder:1
0.00%
4
335702GSBB
MC:$3.64KHolder:1
0.00%
5
LBULLLUNC BULL
MC:$3.65KHolder:1
0.00%

Sematkan

peta situs