Kenaikan dan Kejatuhan Chen Zhi: Bagaimana Seorang Tycoon Kelahiran Fujian Menjadi Pusat Kasus Penipuan Global Senilai $15 Miliar

Sumber: CryptoNewsNet Judul Asli: Kebangkitan dan Kejatuhan Chen Zhi: Bagaimana Seorang Miliarder Asal Fujian Menjadi Pusat Kasus Penipuan Global Senilai $15 Miliar Tautan Asli: Chen Zhi, seorang pengusaha Kamboja yang lahir di Fujian, kini berada di pusat penyelidikan internasional yang mengaitkannya dengan salah satu operasi penipuan keuangan terbesar yang terungkap dalam beberapa tahun terakhir. Departemen Kehakiman AS menyita lebih dari 120.000 bitcoin senilai lebih dari $15 miliar dari akun yang terhubung dengannya.

Menurut sumber, AS dan Inggris memberlakukan sanksi bersama yang menargetkan miliarder berusia 37 tahun itu dan konglomeratnya, Prince Holding Group. Tindakan terkoordinasi ini telah menimbulkan pertanyaan baru tentang bagaimana Chen membangun kekayaannya, memperluas pengaruhnya, dan beroperasi di berbagai negara dengan dukungan politik yang signifikan di Kamboja.

Kenaikan Cepat Dalam Ekonomi dan Politik Kamboja

Chen pindah ke Kamboja pada tahun 2011 seiring dengan arus investasi regional yang masuk ke negara tersebut. Ia beralih dari usaha kecil di Cina ke pengembangan besar di Phnom Penh dan Sihanoukville. Proyek real estatnya membentuk kembali daerah pesisir dan menghasilkan keuntungan besar selama booming konstruksi Kamboja.

Selain itu, dia berkembang dengan cepat ke dalam layanan keuangan. Dia meluncurkan bisnis mikrofinansial dan mendirikan Prince Bank pada tahun 2018 setelah mendapatkan lisensi perbankan komersial.

Selain itu, Prince Holding Group memperluas jejaknya ke lebih dari 30 wilayah. Grup ini menginvestasikan sekitar $2 miliar dalam real estat Kamboja, termasuk situs-situs utama seperti Prince Plaza.

Chen juga mendapatkan visibilitas melalui program amal di bawah Yayasan Pangeran, yang memperkuat citra publiknya. Oleh karena itu, ia mengamankan pengaruh politik dan menjadi penasihat bagi dua perdana menteri serta menerima gelar Neak Oknha pada tahun 2020 setelah persetujuan pemerintah. Pengakuan tersebut memposisikan dirinya sebagai sosok teratas di kalangan elit bisnis Kamboja.

Investigasi Mengungkap Jaringan Kriminal Besar

Penyidik internasional kini mengklaim bahwa Prince Holding Group membiayai penipuan “pig-butchering” yang luas. Mereka mengatakan bahwa jaringan tersebut mengoperasikan setidaknya sepuluh lokasi penipuan di seluruh Kamboja. Lokasi-lokasi ini menampung pekerja yang diperjualbelikan yang menggunakan ribuan akun palsu untuk menipu korban secara global.

Pejabat AS mengaitkan operasi tersebut dengan perdagangan manusia, kerja paksa, dan pencucian uang. Selain itu, mereka melacak hasil melalui saluran perjudian online, situs penambangan kripto, dan perusahaan cangkang di berbagai yurisdiksi luar negeri, termasuk Kepulauan Virgin Britania.

Akibatnya, AS dan Inggris membekukan aset yang terkait dengan Chen. Otoritas memblokir properti senilai lebih dari £100 juta di London, termasuk sebuah rumah di Avenue Road yang bernilai sekitar £12 juta. Namun, pejabat Kamboja mengadopsi nada hati-hati. Mereka mengatakan akan mengkaji permintaan asing tetapi tidak menawarkan tuduhan domestik.