Penipuan Cryptocurrency: Sekarang Bukan Hanya Penipuan, Ini Adalah Keamanan Nasional

Otoritas sedang meningkatkan tingkat kewaspadaan. Apa yang dimulai sebagai penipuan romantis sederhana secara online telah berubah menjadi ancaman keamanan nasional yang memobilisasi pemerintah di seluruh kawasan Asia-Pasifik.

Skala Itu Brutal

Chainalysis dan Operation Shamrock mengungkapkan angka-angka yang menimbulkan kepanikan: pada tahun 2024, aktivitas “pig-butchering” (literally, “memotong babi”) tumbuh hampir 40%, mengakumulasi kerugian sebesar 9,9 miliar dolar. Hanya pada tahun 2023, Departemen Kehakiman AS menyita 112 juta dalam aset kripto yang terkait dengan jaringan ini.

Apa yang terburuk? Ada “penipuan ganda”: setelah kehilangan uang, para penipu mengirim perusahaan palsu “pemulihan” yang mencuri lebih banyak lagi. Begitu sudah masuk daftar, kemungkinan menjadi korban lagi berlipat ganda.

Di Balik Layar: Perdagangan Manusia

Ini bukan hanya penipuan online. Di Asia Tenggara, terdapat kompleks gaya asrama di mana pekerja yang diperdagangkan dipaksa untuk membangun hubungan emosional palsu, mengarahkan orang-orang naif ke platform kripto yang curang. Chainalysis dan intelijen Amerika menghubungkan operasi ini langsung dengan jaringan kriminal transnasional.

Pemerintah Bertindak

• November 2024: DOJ meluncurkan “Scam Center Strike Force” terhadap kelompok kriminal terorganisir dari China
• Januari 2025: 20 tersangka ditangkap di Jakarta karena penipuan kripto-romantis yang canggih
• Agustus 2024: Otoritas APAC + Chainalysis + OKX + Tether membekukan 47 juta dana yang terhubung

Cahaya di Terowongan

Transparansi blockchain menawarkan kartu as: regulator dan bursa dapat mengintersepsi pergerakan kriptoaset tepat pada saat cashout, jika mereka berkoordinasi dengan baik.