Stablecoin Memiliki 'Relevansi yang Meningkat' dalam Perdagangan Emas Ilegal Amazon: GI-TOC

Singkatnya

• Laporan baru dari GI-TOC mengungkapkan bahwa emas ilegal dari Amazon sedang dijual di Venezuela dengan pertukaran stablecoin USDT.
• Penggunaan USDT dalam perdagangan emas ilegal telah diamati dalam setahun terakhir, sementara ekonomi Venezuela secara umum semakin bergantung pada stablecoin tersebut.
• Para ahli menyarankan bahwa RUU baru yang sedang diproses di Kongres dapat mengurangi aliran emas ilegal, tetapi juga harus mencakup bagian terkait emas agar efektif.

Stablecoin USDT dari Tether telah menjadi alat pembayaran dalam perdagangan emas ilegal ke Venezuela, menurut laporan baru dari Inisiatif Global Melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional (GI-TOC). Dalam laporan berjudul “Perpindahan Aliran Emas Amazon,” GI-TOC yang berbasis di Jenewa menjelaskan bagaimana Venezuela telah menjadi “tujuan regional” untuk emas Amazon yang diperdagangkan secara ilegal selama dua tahun terakhir, membalik tren sebelumnya yang menunjukkan bahwa logam mulia tersebut keluar dari negara menuju Brasil dan Guyana.

Aliran emas ilegal di Cekungan Amazon sedang bergeser.

Dalam 2 tahun terakhir, Venezuela muncul sebagai tujuan regional untuk emas ilegal dari Brasil & Guyana, membalik pola penyelundupan sebelumnya.

👉Brief baru kami meneliti dinamika ini: pic.twitter.com/eI7wQKSqV1

— Inisiatif Global (@GI_TOC) 11 Maret 2026

Aliran emas ilegal yang semakin meningkat ke Venezuela juga disertai dengan munculnya strategi pencucian uang baru, termasuk penggunaan cryptocurrency yang membantu pelaku kejahatan transnasional dan pejabat Venezuela menghindari sanksi. “Beberapa emas yang berasal dari Guyana dilaporkan dijual di Venezuela dengan pertukaran Tether,” tulis penulis laporan, yang mendasarkan kesimpulan mereka pada wawancara dengan dua pedagang emas yang berbasis di Georgetown, Guyana. Marcena Hunter dari GI-TOC, yang juga menulis laporan dan menjabat sebagai Kepala Ekstraktif di organisasi masyarakat sipil independen, mengatakan kepada Decrypt bahwa penelitiannya menunjukkan bahwa pedagang emas ilegal telah menggunakan USDT selama setahun terakhir. “Ini menyoroti semakin pentingnya stablecoin dalam transaksi ilegal global bersamaan dengan kekhawatiran yang lebih luas tentang kripto dan kejahatan terorganisir,” katanya. “Mengingat meningkatnya interaksi legal dan ilegal seputar stablecoin, kami memperkirakan tren ini akan berkembang.”

Penelitian semacam ini sejalan dengan laporan dari organisasi lain, dengan laporan TRM Labs dari Desember yang menyimpulkan bahwa Venezuela semakin bergantung pada USDT di tengah sanksi dan inflasi yang merajalela. Laporan GI-TOC mencatat bahwa pertambangan emas di Venezuela menghasilkan pendapatan sekitar $2,2 miliar tahun lalu, dan bahwa hal ini telah menjadi sumber pendapatan utama bagi pemerintah Maduro saat pendapatan dari minyak berkurang akibat salah kelola dan sanksi. Dan yang disarankan oleh penelitian organisasi tersebut adalah bahwa pemerintah Maduro telah menggunakan perdagangan emas Venezuela untuk membangun loyalitas di kalangan politisi dan pasukan keamanan, sementara elemen-elemen dalam pemerintahan juga berkoordinasi dengan kelompok kriminal yang semakin mendapatkan kekuatan di Cekungan Amazon. Laporan tersebut berbunyi, “Dalam ekosistem kriminal Venezuela, perdagangan emas ilegal memainkan peran penting, mengikat para tokoh politik senior, pejabat militer, dan kelompok kriminal transnasional.” Juru bicara Tether menunjukkan bahwa mereka bekerja sama dengan penegak hukum di seluruh dunia, termasuk membekukan sekitar $4,3 miliar aset terkait aktivitas ilegal. Melawan pertambangan emas ilegal Kongres saat ini sedang membahas United States Legal Gold and Mining Partnership Act, yang telah sampai di Komite Hubungan Luar Negeri Senat dan bertujuan “mengurangi dampak lingkungan dan sosial negatif dari pertambangan emas ilegal di Belahan Barat.” Seperti yang dijelaskan Hunter, RUU tersebut mengusulkan strategi untuk menangani pertambangan dan perdagangan emas ilegal. “Menurut draf RUU, strategi tersebut akan mencakup pemberantasan dan gangguan terhadap pembiayaan dan aliran keuangan pelaku ilegal yang terlibat dalam perdagangan emas ilegal, serta mencegah warga asing mendapatkan manfaat dari sistem keuangan AS,” katanya.

Hunter menambahkan bahwa, agar efektif, RUU tersebut harus mencakup ketentuan terkait kripto, mengingat peran yang semakin besar dari aset digital dalam pencucian uang dari transaksi emas ilegal. Secara umum, Hunter menegaskan bahwa strategi apa pun yang muncul dari pengesahan RUU harus didasarkan pada pengalaman masa lalu dalam memberantas aliran ilegal mineral. Dia menambahkan, “Terutama adopsi reformasi sistemik yang diperlukan untuk membuat perdagangan emas lebih transparan dan akuntabel, baik secara domestik maupun internasional.”