Pertukaran Rahasia Di Dalam HTX Terkait dengan $10B Jaringan Penipuan - Coinspeaker

Catatan Kunci

• Pengaturan bursa bersarang memungkinkan platform yang kurang dikenal untuk bersembunyi di balik HTX.
• Kyrrex dilaporkan telah memproses $10 miliar dalam transaksi ilegal sejak 2022.
• Beberapa investor sekarang menggugat Kyrrex untuk lebih dari $11 juta.

Para penyelidik menemukan bahwa bursa Kyrrex beroperasi di dalam bursa yang lebih besar, HTX, dan menangani dompet yang terhubung dengan peretas, penipu, aktor yang dikenakan sanksi, dan jaringan kriminal.

Menurut laporan dari Konsorsium Internasional Jurnalis Investigatif, “puluhan investor” telah kehilangan sekitar $6,5 juta melalui dompet yang dikendalikan oleh Kyrrex.

Laporan investigasi menemukan bahwa bursa Kyrrex terdaftar di St. Vincent dan Grenadines dan menggunakan operasi “bersarang” untuk menyembunyikan afiliasinya dengan HTX. Pengaturan ini menyulitkan regulator untuk mengawasi operasi perusahaan.

Artikel terkait: Peringatan Penipuan: Protokol DeFi Balancer Menghadapi Eksploitasi Besar Menurut pengacara Marius Hupkes, yang mewakili korban Belanda, beberapa pembukaan akun Kyrrex jelas-jelas adalah penipuan. Mereka dilaporkan menggunakan nama, alamat, dan kotak pos palsu.

Namun, bursa crypto mengklaim untuk menerapkan prosedur standar mengenali pelanggan dan pencegahan pencucian uang.

Klien Hupkes sekarang menggugat Kyrrex sebesar $11 juta.

Penolakan

Dompet Kyrrex yang menipu berpindah sekitar $10 miliar dalam Bitcoin

BTC $92 006

volatilitas 24 jam: 0.7%

Kap pasar: $1,84 T

Vol. 24j: $82.41 B

antara Februari 2022 dan Juli 2025, menurut ICIJ.

Namun, salah satu pendiri Kyrrex, Mykhailo Romanenko, mengatakan kepada ICIJ bahwa platform tersebut beroperasi sebagai broker dan bahkan membantah label “bursa bersarang”.

Romanenko bersikeras bahwa Kyrrex sepenuhnya mematuhi peraturan setempat dan “bekerja sama dengan penegak hukum dan regulator.”

Di sisi lain, penyelidik menemukan tanda peringatan yang jelas yang seharusnya telah diblokir, tambah laporan tersebut.

Menurut ICIJ, otoritas di beberapa negara kini sedang menyelidiki baik Kyrrex maupun HTX atas kemungkinan kegagalan pencucian uang dan kurangnya pengawasan.

Penipuan crypto telah menghantui industri ini sejak awal kemunculannya dan terus-menerus merusak teknologi blockchain.

Investor kripto telah kehilangan lebih dari $2,1 miliar dalam lebih dari 75 insiden hanya dalam paruh pertama tahun 2025.

Pada bulan Agustus, CEO Binance Richard Teng memperingatkan publik tentang jenis penipuan kripto baru di mana pelaku penipuan akan mendapatkan akses ke data dan aset pengguna melalui panggilan telepon palsu.

nextDisclaimer: Coinspeaker berkomitmen untuk memberikan laporan yang tidak bias dan transparan. Artikel ini bertujuan untuk menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu tetapi tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan atau investasi. Karena kondisi pasar dapat berubah dengan cepat, kami mendorong Anda untuk memverifikasi informasi sendiri dan berkonsultasi dengan profesional sebelum membuat keputusan berdasarkan konten ini.