Le Trésor américain a sanctionné plus d’une douzaine de personnes et d’entités liées au cartel de Sinaloa le 20 mai, ajoutant six adresses de portefeuilles Ethereum à la liste des sanctions de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC). D’après le Trésor, cette mesure vise des réseaux accusés de convertir de l’argent issu de ventes de fentanyl en cryptomonnaies, afin de le transférer à la direction du cartel au Mexique. Armando de Jesus Ojeda Aviles, identifié comme le responsable du réseau de bl

D’après l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain, l’agence a sanctionné plus d’une douzaine de personnes et d’entités liées à des réseaux de blanchiment d’argent du cartel de Sinaloa le 21 mai, dont une opération accusée de convertir le fentanyl et les produits de la drogue en crypto-monnaie. Armando de Jesus Ojeda Aviles a été identifié comme le chef du réseau de blanchiment, qui collectait des espèces en vrac aux États-Unis, les convertissait en crypto-monna

D'après l'OFAC, le Département du Trésor américain a sanctionné deux réseaux de blanchiment d'argent liés au cartel de Sinaloa, impliquant plus d'une douzaine de personnes et d'entités. Un des réseaux serait à l'origine de la conversion de liquidités issues du fentanyl et d'autres ventes de drogues en crypto-monnaie, puis de leur transfert à des membres de haut rang de l'organisation de Sinaloa, y compris des membres de la faction Los Chapitos contrôlée par Ivan et Alfredo Guzman Salazar, les fi

Selon Bloomberg, le Département du Trésor américain, le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC), a sanctionné aujourd’hui (21 mai) Armando de Jesus Ojeda Aviles et ses associés, les accusant d’avoir blanchi des produits issus des ventes de fentanyl, de cocaïne et de méthamphétamine du cartel de Sinaloa via des transferts en monnaie numérique. Le réseau impliquait des coursiers basés aux États-Unis, qui collectaient de l’argent liquide et le convertissaient en crypto-monnaie pour le transf

D’après Bloomberg, le Trésor américain a annoncé des sanctions contre Armando de Jesus Ojeda Aviles et des associés, des agents du cartel de Sinaloa accusés d’utiliser des cryptomonnaies pour blanchir les produits des ventes de fentanyl, de cocaïne et de méthamphétamine en les renvoyant au Mexique. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers (Office of Foreign Assets Control) du Trésor a déclaré que le réseau s’appuyait sur des coursiers basés aux États-Unis pour collecter de l’argent liquide ava

D’après le département du Trésor américain, l’agence a sanctionné Armando de Jesus Ojeda Aviles et plusieurs associés pour avoir utilisé des cryptomonnaies afin de blanchir des produits liés au trafic de drogue pour le Cartel de Sinaloa. Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (Office of Foreign Assets Control) du Trésor a déclaré que le réseau blanchit les profits issus des ventes de fentanyl, de cocaïne et de méthamphétamine.

Message de Gate News, 25 avril — Les agences colombiennes et américaines chargées de l’application de la loi ont démantelé conjointement un réseau transnational de blanchiment d’argent en cryptomonnaies lié au cartel de la Nouvelle Génération de Jalisco du Mexique (CJNG). Le réseau a transféré plus de $190 millions de fonds illicites via des canaux crypto

L'ancien skieur acrobatique olympique Ryan Wedding a été arrêté aux États-Unis pour avoir été impliqué dans des transactions de drogue utilisant des cryptomonnaies. Il aurait des liens avec le cartel de Sinaloa et a été inscrit sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés par le FBI.