Estafador multimillonario de criptomonedas condenado a 63 meses de prisión

Esteban Cabrera Da Corte, un residente de Miami de 27 años que encabezó un elaborado esquema de fraude de criptomonedas, fue sentenciado ayer a 63 meses en una prisión federal. Se había declarado culpable a principios de este año de los cargos relacionados con un complot desde 2020 hasta principios de 2021 que utilizó información personal robada para obtener ilegalmente criptomonedas y luego engañar a los bancos para que revirtieran las transacciones.

La sentencia, dictada por la jueza Katherine Polk Failla en un tribunal de distrito de Nueva York, también incluyó órdenes para que Da Corte pague cerca de 3,6 millones de dólares en restitución y confisque 1,2 millones de dólares ganados ilegalmente. Según los detalles compartidos por los fiscales, Da Corte y otros abrieron numerosas cuentas en un importante exchange de criptomonedas utilizando pasaportes falsos, licencias e información de identidad robada. Las cuentas estaban vinculadas a cuentas bancarias controladas por el grupo y financiadas a través de una serie de depósitos en efectivo ATM.

Se utilizaron más de 4 millones de dólares para comprar criptomonedas, se transfirieron rápidamente fuera del exchange y luego se revirtieron a través de reclamos fraudulentos a los bancos de que las compras no estaban autorizadas. La estratagema generó más de 4 millones de dólares en reversiones de transacciones bancarias ilegítimas y le costó a la plataforma de negociación más de 3,5 millones de dólares en pérdidas de criptomonedas.
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