¡Mujer del interior abre una cuenta de títere y recibe una sentencia más severa en Hong Kong! Compra criptomonedas a través de OTC, blanquea 9.29 millones en dos meses, se declara culpable y recibe una condena de 47.5 meses de prisión

De acuerdo con la última sentencia del Tribunal Regional de Hong Kong, una mujer de 34 años procedente de China continental fue acusada de ayudar a un grupo criminal transfronterizo a lavar hasta 9.29 millones de dólares de Hong Kong en solo dos meses, mediante la apertura de cuentas bancarias digitales ficticias en Hong Kong y la compra de criptomonedas en casas de cambio. La acusada admitió hoy en el Tribunal Regional cuatro cargos de lavado de dinero, y el tribunal aceptó la solicitud de la fiscalía de aumentar la pena en un 25%, siendo finalmente condenada a 47.5 meses de prisión.
(Resumen previo: «El mayor caso de lavado de dinero con criptomonedas en Taiwán» - El principal sospechoso de la tecnología de moneda digital, Shi Qiren, obtiene fianza de 20 millones de yuanes, con un fraude de 1,275 millones de yuanes y un flujo financiero involucrado de más de 2.3 mil millones de yuanes)
(Información adicional: Abad de Shaolin que lavó dinero con Bitcoin, condenado a 24 años en primera instancia)

Índice de este artículo

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• Recaudación de fondos mediante bancos digitales, compra de criptomonedas en OTC para ocultar el flujo
• Operación «沉击», grupo criminal involucrado en lavado de hasta 230 millones
• Policía hace un llamado severo: alquiler de cuentas con pena máxima de 14 años y multa de 5 millones

Las acciones policiales en Hong Kong contra el uso de activos virtuales para realizar lavado de dinero transfronterizo han avanzado significativamente. Una mujer de 34 años de China continental fue acusada de colaborar con un grupo criminal transfronterizo, utilizando bancos digitales emergentes en Hong Kong para abrir múltiples cuentas ficticias y lavar cerca de 10 millones de dólares en solo dos meses. Hoy (23 de día), fue formalmente condenada en el Tribunal Regional de Hong Kong por su confesión. Este caso revela que los grupos criminales están acelerando el uso de casas de cambio de activos virtuales (OTC) como una nueva herramienta para encubrir el flujo de fondos ilícitos.

Recaudación de fondos mediante bancos digitales, compra de criptomonedas en OTC para ocultar el flujo

La investigación muestra que la mujer de China continental viajó previamente a Hong Kong y abrió varias cuentas en bancos digitales locales. Estas cuentas fueron utilizadas como herramientas de lavado por parte del grupo criminal transfronterizo. Tras recibir fondos de estafas, la acusada transfería el dinero a su propia cuenta bancaria para retirar efectivo, y luego acudía a casas de cambio de activos virtuales en Hong Kong para comprar criptomonedas, intentando mediante esta técnica de «convertir moneda fiduciaria en activos virtuales» ocultar completamente el origen y destino final de los fondos ilícitos.

El tribunal señaló que, en solo dos meses, de agosto a septiembre de 2024, la acusada lavó un total de 9.29 millones de dólares de Hong Kong mediante estos métodos. Hoy, en el Tribunal Regional, admitió cuatro cargos de «manejar bienes que sabía o creía que eran producto de delitos públicos» (comúnmente conocido como lavado de dinero). Debido a la gravedad del caso y a su implicación en delitos transfronterizos, la fiscalía solicitó una pena agravada, la cual fue aceptada por el juez, resultando en un aumento de aproximadamente un 25% en la sentencia, que finalmente fue de 47.5 meses de prisión (unos 3 años y 11 meses y medio).

Operación «沉击», grupo criminal involucrado en lavado de hasta 230 millones

Este caso fue descubierto gracias a una estrecha colaboración entre la policía de Hong Kong y la industria bancaria local. En agosto de 2024, mediante análisis conjunto de grandes datos de varias cuentas sospechosas, se desveló este grupo de lavado de dinero transfronterizo. La investigación reveló que, entre junio y septiembre de 2024, el grupo utilizó 43 cuentas bancarias en Hong Kong para recibir fondos provenientes de 34 casos de estafas laborales, fraudes telefónicos y estafas de inversión, con un monto total de aproximadamente 18 millones de dólares de Hong Kong.

Sin embargo, el análisis del flujo de fondos por parte de la policía reveló un panorama aún más oscuro: el grupo realizaba con frecuencia transacciones de criptomonedas en el mercado extrabursátil a través de cuentas bancarias locales, y el monto total sospechoso de lavado alcanzó los 230 millones de dólares de Hong Kong. La Unidad de Investigación de Delitos Comerciales y Fraudes de Hong Kong lanzó el 12 de septiembre de 2024 la operación de captura bajo el nombre de código «沉击», logrando arrestar a 13 sospechosos, incluyendo a la mujer de China continental.

Policía hace un llamado severo: alquiler de cuentas con pena máxima de 14 años y multa de 5 millones

Con la popularización de los activos virtuales y los bancos digitales en Hong Kong, los métodos de lavado de dinero se han vuelto cada vez más tecnológicos. La policía hace un enérgico llamado a la ciudadanía y a los visitantes de Hong Kong: no alquilen, presten ni vendan cuentas bancarias personales o cuentas de pagos electrónicos por ganancias fáciles, ya que si estas cuentas son utilizadas por grupos criminales para lavar dinero o recibir fondos de estafas, los titulares serán responsables legalmente.

Según la legislación vigente en Hong Kong, ayudar a grupos de estafadores puede constituir el delito de «obtener bienes mediante engaños», con una pena máxima de 10 años de prisión; además, alquilar o vender cuentas también equivale a cometer lavado de dinero, y si se condena, la multa puede llegar a 5 millones de dólares de Hong Kong y una pena de hasta 14 años de prisión. No arriesgue su libertad ni su patrimonio.