Últimamente, al ver las etiquetas, agrupaciones y flujos de fondos en los perfiles de direcciones, cada vez más siento que: pueden ser útiles como referencia, pero no los tomes como una “identificación oficial”. La misma cantidad de dinero puede pasar varias manos y ser lavada para adquirir una personalidad diferente, ayer era “dinero inteligente”, hoy ya lo etiquetan como “grupo de caza de recompensas”, en realidad es bastante misterioso… Lo que me preocupa ahora es cómo se alimentan mutuamente la narrativa y estos datos.

Especialmente ahora que la IA Agente y el comercio automático están en auge, con más interacciones en la cadena, las etiquetas se vuelven más propensas a distorsionarse: ¿realmente alguien está ejecutando estrategias, o solo usan robots como fachada para contar historias? De todos modos, cuando veo “alta frecuencia + nuevos contratos” automáticamente pienso en seguridad, no me vuelvo loco y entrego permisos, porque después no puedo explicar ni cómo se perdieron.

Si solo puedo mantener un hábito: primero reviso los registros de autorización antes de avanzar al siguiente paso.