Brasil lanza una importante ofensiva contra pirámides de criptomonedas vinculadas a $500 esquema de lavado de dinero

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Las autoridades federales de Brasil han lanzado una amplia operación de aplicación de la ley destinada a desmantelar una gran red criminal acusada de lavar miles de millones mediante una estructura piramidal basada en criptomonedas.

Bautizada como la Operación Kryptolaundry, la investigación apunta a un grupo que presuntamente está vinculado con Glaidson Acácio dos Santos, ampliamente conocido como el “Faraón del Bitcoin”, una figura que anteriormente estuvo relacionada con el esquema GAS Consultoria, que colapsó. La Policía Federal afirma que la red utilizó transacciones cripto y empresas pantalla para mover y ocultar fondos ilícitos a una escala masiva.

Las redadas abarcan Brasil y Europa

Como parte de la operación, los investigadores ejecutaron 24 órdenes de registro y emitieron nueve órdenes de arresto preventivo. Las autoridades confirmaron que ocho sospechosos fueron puestos bajo custodia, con seis arrestos realizados en el Distrito Federal de Brasil y dos en España, lo que pone de relieve el alcance internacional del presunto esquema.

La investigación sugiere que la red permaneció activa mucho después de la exposición inicial de GAS Consultoria, adaptando su estructura para continuar operando bajo la apariencia de actividad legítima de inversión.

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Decenas de miles de víctimas afectadas

Según estimaciones de la policía, el esquema pudo haber afectado al menos a 62.000 víctimas en Brasil. Los investigadores creen que el grupo generó R$404 millones en ganancias ilícitas, mientras lavaba un volumen de fondos mucho mayor con el tiempo.

En respuesta, un tribunal federal autorizó la congelación de hasta R$685 millones en activos, incluidas propiedades inmobiliarias de alto nivel, granjas y propiedades comerciales. Las autoridades dicen que estos activos se utilizaron para encubrir el origen de las ganancias ilegales e integrarlas en la economía formal.

Estructura compleja de lavado

Los investigadores alegan que la organización se basó en empresas pantalla y entidades tipo inversión diseñadas para parecer fondos regulados. Esta estructura supuestamente permitió al grupo canalizar dinero hacia activos cripto, mover valor a través de fronteras y ocultar rastros de transacciones.

Las personas investigadas podrían enfrentar cargos relacionados con fraude financiero, lavado de dinero y participación en un grupo criminal organizado, dependiendo del resultado del proceso judicial.

La Operación Kryptolaundry marca una de las acciones de aplicación de la ley más significativas de Brasil contra el crimen financiero habilitado por criptomonedas, subrayando la creciente supervisión de esquemas que combinan activos digitales con mecanismos tradicionales de fraude.